600089 沪市 特变电工

                                                                              特变电工股份有限公司

    证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2024-023

      修改《特变电工股份有限公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        公司于 2024 年 4 月 7 日召开了公司十届十次董事会会议，会议审议通过了

    《修改<特变电工股份有限公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，规范公

    司运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

    现金分红》等相关法律、法规的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《特变电

    工股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

                修订前 内容                                    修订后内容

第六条 公司注册资本 为人民币叁 拾捌亿捌仟 伍佰  第六条 公司注册 资本为人 民币伍 拾亿伍仟 贰佰柒
肆拾陆万伍仟柒佰零陆元整(人民币)。            拾壹万零贰拾叁元整(人民币)。

第二十 条 公司股份总 数为叁拾捌 亿捌仟伍佰 肆拾  第二十条 公司股 份总数为 伍拾亿 伍仟贰佰 柒拾壹陆万伍仟柒佰零陆股，全部为人民币普通股股份。  万零贰拾叁股，全部为人民币普通股股份。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十二条 公 司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。                                    审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何  超过最近一 期经审计净资产 的 50%以后提供的 任何
担保；                                        担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或 超过最近一期 （二）公司 的对外担保总额 ，超过最近一期经 审计
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；        总资产的 30%以后提供的任何担保；

……                                          ……

第一百 五十六条 公司股东大会对 利润分配方 案作  第一百五十 六条 公司股东 大会对 利润分 配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月  出决议后， 或公司董事会根 据年度股东大会审 议通
内完成股利（或股份）的派发事项。              过的下一年 中期分红条件和 上限制订具体方案 后，
                                              须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

        该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

        特此公告。

                                                特变电工股份有限公司董事会

                                                            2024 年 4 月 9 日