600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089          证券简称：特变电工    公告编号：临 2023-083
            特变电工股份有限公司

    2023 年第八次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  特变电工股份有限公司于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2023 年第八次临时监事会会议的通知，2023 年 9 月 13 日以通讯表决方式
召开了公司 2023 年第八次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    会议审议通过了关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案。

  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  决议内容详见临 2023-084 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股
票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》。

  公司监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司监事会
                                                    2023 年 9 月 14 日
     报备文件

  特变电工股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议