特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-039
特变电工股份有限公司
十届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2023 年十届七次董事会会议的通知，2023 年 4 月 23 日在公司 21 楼会议室
以现场结合通讯方式召开了公司十届七次董事会会议，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。公司董事长张新因工作原因不能主持本次董事会现场会议，经过半数以上董事推举由公司董事黄汉杰主持本次董事会现场会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度财务决算报告。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事认为：董事会提出的 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了目前行业特点，公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，分配方案合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
详见临 2023-041 号《特变电工股份有限公司 2022 年年度利润分配及资本公
积金转增股本预案公告》。
四、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度社会责任报告。（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特变电工股份有限公司
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告。（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会认为：公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定，在所有重大方面保持了内部控制的有效性，内部控制得到有效执行。
六、审议通过了特变电工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告。（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了特变电工股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情
况的报告。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事认为：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九、审议通过了特变电工股份有限公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具有为公司提供审计服务的专业能力和独立性等，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东的利益；公司续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见临 2023-042 号《特变电工股份有限公司 2023 年度续聘会计师事务所的
公告》。
特变电工股份有限公司
十、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况的
议案。
该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、黄汉杰、
胡述军回避了对该项议案的表决。
十一、审议通过了特变电工股份有限公司 2023 年第一季度报告。（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事认为：公司 2023 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票
上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和
规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
十二、审议通过了特变电工股份有限公司向控股子公司特变电工集团财务
有限公司增资的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了满足业务进一步发展的需要，公司以货币资金 50,000 万元向公司控股
子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称财务公司）增资。增资价格按照财
务公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产值确定为 1.29 元/注册资本。公司向财
务公司增资的 50,000 万元货币资金，其中 38,760 万元计入财务公司注册资本，
剩余 11,240 万元计入财务公司资本公积。财务公司其余两个股东特变电工沈阳
变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司放弃同比例增资。
增资前后财务公司的股权结构如下：
单位：万元
增资前 本次新增 增资后
股东名称 注册资本
注册资本 持股比例（%） 注册资本 持股比例（%）
特变电工股份有限公司 80,000 80 38,760 118,760 85.58
特变电工沈阳变压器集团有限公司 10,000 10 0 10,000 7.21
特变电工衡阳变压器有限公司 10,000 10 0 10,000 7.21
合计 100,000 100 38,760 138,760 100
本次公司向财务公司增资，有利于提高财务公司资本充足水平，有利于财务
公司进一步提升金融服务能力，扩大业务规模；增强财务公司抵御风险的能力。
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上述一、二、三、六、八、九项议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了特变电工股份有限公司召开 2022 年年度股东大会的议案。
该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2023-043 号《特变电工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
报备文件
特变电工股份有限公司十届七次董事会会议决议
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