600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2023-037
  修改《特变电工股份有限公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司于 2023 年 4 月 18 日召开了公司 2023 年第六次临时董事会会议，会议
审议通过了《修改<特变电工股份有限公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《特变电工股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下：

  1、因公司股票期权激励计划行权，导致公司股本变动，截至 2022 年 12 月
31 日公司总股本为 3,885,465,706 股。现对公司章程相应条款予以修订。

    《公司章程》原第六条为:

    第六条 公司注册资本为人民币叁拾柒亿捌仟捌佰伍拾伍万贰佰捌拾玖元整
(人民币)。

    现修订为:

    第六条 公司注册资本为人民币叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆元
整(人民币)。

    《公司章程》原第二十条为：

    第二十条 公司股份总数为叁拾柒亿捌仟捌佰伍拾伍万贰佰捌拾玖股，全部
为人民币普通股股份。

    现修订为:

    第二十条 公司股份总数为叁拾捌亿捌仟伍佰肆拾陆万伍仟柒佰零陆股，全
部为人民币普通股股份。

    2、《公司章程》新增“第十九条 公司发起人为昌吉市特种变压器厂、昌吉
电力实业总公司、新疆维吾尔自治区技术改造投资公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司，并向内部职工定向发售 300 万股内部职工股。公司设立时总股本为 1,550 万元，其中昌吉市特种变压器厂以实物出资，其他发起人以货币资金方式出资，出资时间为 1993 年 2 月。”

  公司章程条款序号相应修改。


                                                                  特变电工股份有限公司

该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

                                      特变电工股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 19 日