证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-095
特变电工股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比：本
激励计划拟向激励对象授予股票期权总计 21,200 万份，占本激励计划草案公告
时公司股本总额 387,382.5826 万股的 5.47%。其中首次授予股票期权 20,016 万
份，占本激励计划拟授予股票期权总数的 94.42%，占本激励计划公告时公司股
本总额的 5.17%；预留的股票期权 1,184 万份，占本激励计划拟授予股票期权总
数的 5.58%，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.31%。
以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
释义项 释义内容
特变电工、本公司、 指 特变电工股份有限公司
公司、上市公司
股票期权激励计划、 指 特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）
本激励计划、本计划
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本公司一
定数量股票的权利
股本总额 指 公司董事会审议通过本计划时已发行的总额
激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司董事、高级管理人员、公
司核心管理人员和核心业务（技术）人员
授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授权日必须为交易日
等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的期间
激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，在本激
行权 指 励计划中行权即为激励对象按照设定的条件和价格购买公司股票的行
为
行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的，激励对象购买公司股票的
价格
可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日
释义项 释义内容
行权期 指 本激励计划规定的行权条件成就后，激励对象持有的股票期权可以行
使其权利的期间
行权条件 指 激励对象根据本激励计划行使股票期权所必须满足的条件
有效期 指 从股票期权授予激励对象之日起至所有股票期权行权或注销的时间段
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《考核管理办法》 指 《特变电工有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》
《公司章程》 指 《特变电工股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元/万元 指 人民币元/人民币万元
注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口
径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由
于四舍五入所造成。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：特变电工股份有限公司
注册资本：人民币 3,788,550,289 元
法定代表人：张新
成立日期：1993 年 2 月 26 日
上市日期：1997 年 6 月 18 日
所属行业：电气机械和器材制造业
主营业务：公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务。公司输
变电业务主 要包括变压器、电线电缆及其他输变电产品的研发、生产和销售，
输变电国际成 套系统集成业务等；新能源业务主要包括多晶硅、逆变器、SVG 等
产品的生产与 销售，为光伏、风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的
能源解决方案及 风能、光伏电站的运营；能源业务主要包括煤炭的开采与销售、
电力及热力的生 产和销售等。
（二）最近三年业绩情况
2020 年
主要会计数据 2021 年 2019 年
调整后 调整前
总资产（万元） 12,635,808.11 10,942,777.91 10,949,434.74 10,222,470.28
净资产（万元） 5,696,440.32 4,654,001.57 4,659,668.60 4,302,772.06
归属于上市公司股东的净 4,418,895.77 3,756,726.08 3,760,126.60 3,488,363.38
资产（万元）
2020 年
主要会计数据/财务指标 2021 年 2019 年
调整后 调整前
营业收入（万元） 6,127,836.77 4,459,830.56 4,409,532.00 3,698,004.86
净利润（万元） 981,362.08 313,219.66 319,643.74 239,035.03
归属于上市公司股东的净 725,479.60 244,814.53 248,687.00 201,841.91
利润（万元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 582,858.19 179,745.98 183,618.45 159,580.99
（万元）
基本每股收益（元／股） 1.8813 0.5803 0.5907 0.4695
稀释每股收益（元／股） 1.8813 0.5803 0.5907 0.4695
扣除非经常性损益后的基 1.4993 0.4051 0.4155 0.3557
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 19.3670 6.8142 6.9324 5.8519
（%）
扣除非经常性损益后的加 15.4343 4.7570 4.8765 4.4337
权平均净资产收益率（%）
每股净资产（元） 10.56 8.79 8.80 8.18
注：每股净资产=（归属于上市公司股东的净资产-其他权益工具金额）/股本
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
序号 姓名 职务
1 张新 董事长
2 黄汉杰 董事、总经理
3 胡述军 董事
4 胡南 董事、副总经理
5 李边区 董事
6 郭俊香 董事
7 王涛 董事
序号 姓名 职务
8 夏清 独立董事
9 杨旭 独立董事
10 陈盈如 独立董事
11 孙卫红 独立董事
12 陈奇军 监事会主席
13 张爱琴 监事
14 徐永华
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