证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-049
特变电工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 897,010,918
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 23.6632
比例（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事夏清、杨旭、孙卫红因工作原
因未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,714,138 99.9669 74,900 0.0083 221,880 0.0248
2、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,717,738 99.9673 84,500 0.0094 208,680 0.0233
3、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,733,338 99.9690 69,200 0.0077 208,380 0.0233
4、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,416,518 99.9337 594,400 0.0663 0 0.0000
5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,736,938 99.9694 69,200 0.0077 204,780 0.0229
6、议案名称：特变电工股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,737,338 99.9695 59,600 0.0066 213,980 0.0239
7、议案名称：特变电工股份有限公司 2022 年度续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 895,217,038 99.8000 1,588,800 0.1771 205,080 0.0229
8、议案名称：特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 896,811,218 99.9777 190,300 0.0212 9,400 0.0011
9、议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 846,826,373 94.4053 49,329,654 5.4993 854,891 0.0954
10、议案名称：修改《特变电工股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 846,829,073 94.4056 50,153,245 5.5911 28,600 0.0033
11、议案名称：修改《特变电工股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 846,829,073 94.4056 50,143,645 5.5900 38,200 0.0044
12、议案名称：修改《特变电工股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 846,816,373 94.4042 50,144,945 5.5902 49,600 0.0056
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 特变电工股份有限公司 2021 195,565,446 99.8484 74,900 0.0382 221,880 0.1134
年度董事会工作报告
2 特变电工股份有限公司 2021 195,569,046 99.8503 84,500 0.0431 208,680 0.1066
年度监事会工作报告
3 特变电工股份有限公司 2021 195,584,646 99.8582 69,200 0.0353 208,380 0.1065
年度财务决算报告
特变电工股份有限公司 2021
4 年度利润分配及资本公积金转 195,267,826 99.6965 594,400 0.3035 0 0.0000
增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董 195,588,246 99.8601 69,200 0.0353 204,780 0.1046
事 2021 年度述职报告
6 特变电工股份有限公司 2021 195,588,646 99.8603 59,600 0.0304 213,980 0.1093
年年度报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司 2022 194,068,346 99.0841 1,588,800 0.8111 205,080 0.1048
年度续聘会计师事务所的议案
8 特变电工股份有限公司董事、
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