600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-046
            特变电工股份有限公司

    2022 年第二次临时监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第二次临时监事会会议的通知，2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式
召开了公司 2022 年第二次临时监事会会议，应参会监事 4 人，实际收到有效表决票 4 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

    会议审议通过了推荐公司非职工监事候选人的议案。

  该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  因宋磊女士已辞去公司非职工监事职务，根据公司股东单位推荐，公司监事会推荐徐永华女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。徐永华女士简历如下：
  徐永华，女，汉族，48 岁，在职大学学历，会计师。现任新疆投资发展（集团）有限责任公司审计督查部副部长（主持工作）。曾任乌鲁木齐国有资产投资有限公司财务部部长，新疆投资发展（集团）有限责任公司资金财务管理中心高级主管、副主任等职务。

  补选徐永华女士为公司非职工监事的议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司监事会
                                                    2022 年 4 月 29 日
     报备文件

  特变电工股份有限公司 2022 年第二次临时监事会会议决议