600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089        证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-013
            特变电工股份有限公司

    2022 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司 2022 年第三次临时董事会会议的通知，2022 年 3 月 7 日以通讯表决方式召
开了公司 2022 年第三次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司控股公司投资设立特变电工西藏能源有限公司的议案。
  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  决议内容详见临 2022-014 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

    二、审议通过了公司注册发行 30 亿元长期含权中期票据的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  决议内容详见临 2022-015 号《特变电工股份有限公司注册发行 30 亿元长期
含权中期票据的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。具体股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 8 日
      报备文件

  特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时董事会会议决议