特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-014
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：特变电工西藏能源有限公司（具体以工商核准登记为准，以下简称西藏公司）
投资金额：注册资本 5 亿元人民币
特别风险提示：可能因政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响，存在资源无法获取、未达到投资目的等风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快公司新能源产业发展，开拓新能源市场，在西藏地区搭建资源获取平台，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）及其全资子公司特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）共同出资设立西藏公司，注册资本 5 亿元人民币。
（二）审批情况
2022 年 3 月 7 日，公司 2022 年第三次临时董事会会议审议通过了《公司控
股公司投资设立特变电工西藏能源有限公司的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次投资设立西藏公司事项无需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：特变电工西藏能源有限公司（具体以工商部门核准登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：5 亿元人民币
4、注册地址及办公地点：西藏自治区拉萨市（具体以工商部门登记为准）
5、经营范围：新能源、分布式能源、储能项目的开发、设计、建设、投资及运营；发电领域的技术服务；电、气、冷、热综合能源的经营和销售；节能减
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排相关咨询；节能诊断、设计、改造、检测评估；能源审计；能效管理；信息服务及指标交易代理；合同能源管理；电力销售；增量配电网建设、运营及电力施工、电力设施运营服务；能源领域技术咨询服务；网络信息技术开发、咨询、服务、转让；节能、制冷、采暖设备的销售；逆变器研发、制造及销售；无功补偿设备和柔性直流输电换流阀成套设备研发、制造、销售；电能路由器、能源管理系统、储能系统、柔性直流配网设备的研发制造和销售；监控软件系统，运营软件系统实施及销售。（具体以工商部门登记为准）
6、股东及股权结构：
单位：万元
股东名称 资金来源 出资方式 认缴出资额 出资比例
新能源公司 自有资金 货币出资 45,000 90%
哈密能源公司 自有资金 货币出资 5,000 10%
合计 50,000 100%
7、组织结构：西藏公司不设立董事会，设执行董事 1 名；不设立监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名，为西藏公司法定代表人。
三、对外投资对公司的影响
新能源公司投资设立西藏公司，可以在西藏地区获取更多风光资源，有利于公司新能源产业长远可持续发展。本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会新增重大关联交易，也不存在同业竞争。
四、对外投资的风险分析及控制措施
本次对外投资设立西藏公司，可能因政策变化、市场竞争加剧、经营管理等因素影响，存在资源无法获取、未达到投资目的等风险。
应对措施：新能源公司将利用自身经营及管理优势，积极开拓市场，有效防范和降低风险。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 8 日
报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第三次临时董事会会议决议
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