特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2021-101
特变电工股份有限公司关于为公司、董事、监事、
高级管理人员购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险（以下统称董监高责任险）。该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：特变电工股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
3、赔偿限额：10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费用：不超过 60 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜，包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保险内容、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
董事会在股东大会审议通过上述授权基础上授权公司总裁黄汉杰为本次购买责任保险事项的授权人士。
二、独立董事意见
独立董事认为：为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的
特变电工股份有限公司
权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。同意将该事项直接提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
报备文件
1、特变电工股份有限公司 2021 年第十四次临时董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司 2021 年第四次临时监事会会议决议；
3、特变电工股份有限公司独立董事关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的独立意见。
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