特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2021-041
特变电工股份有限公司
2021 年第五次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于 2021 年 5 月 19 日以电子邮件、传真方式发出召开
公司 2021 年第五次临时董事会会议的通知，2021 年 5 月 24 日以通讯表决方式
召开了公司 2021 年第五次临时董事会会议。本次会议应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司对外提供担保的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
决议内容详见临 2021-042 号《特变电工股份有限公司对外提供担保的公告》。
二、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市佛子山农光互补光伏发电一期 100MW 项目的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市净潭乡 100MW 农光互补光伏发电项目的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县一期 100MW 风电平价上网示范项目的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县二期 100MW 风电平价上网示范项目的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特变电工股份有限公司
上述二、三、四、五、六项决议内容详见临 2021-043 号《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设新能源电站项目的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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