证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2021-043
公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设新能源电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资项目名称:
1、天门市佛子山镇农光互补光伏发电一期 100MW 项目（以下简称佛子山一
期 100MW 项目）；
2、天门市净潭乡100MW农光互补光伏发电项目（以下简称净潭100MW项目）；
3、张家口市张北县100MW风电平价上网示范项目（以下简称张北一期100MW风电项目）；
4、张家口新能源研发试验认证中心 100MW 风电项目（以下简称张北二期
100MW 风电项目）；
5、潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目（以下简称潜江渔洋 100MW
项目）。
投资金额: 佛子山一期 100MW 项目总投资 42,201.14 万元；净潭 100MW
项目总投资 43,101.23 万元；张北一期 100MW 风电项目总投资 80,176.56 万元；
张北二期 100MW 风电项目总投资 76,510.37 万元；潜江渔洋 100MW 项目总投资
42,107.30 万元。
项目批复情况: 上述项目均已经相关发展和改革委员会或行政审批局核
准或备案。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快风光资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）建设佛子山一期 100MW 项目、净潭 100MW
项目。
（二）董事会审议及项目批复情况
1、董事会审议情况：
2021 年 5 月 24 日，公司 2021 年第五次临时董事会会议审议通过了公司控
股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市佛子山农光互补光伏发电一期 100MW 项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设天门市净潭乡 100MW 农光互补光伏发电项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县一期 100MW 风电平价上网示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司建设张家口市张北县二期 100MW 风电平价上网示范项目的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设潜江市渔洋镇 100MW 农光互补光伏发电项目的议案。
上述议案均为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、项目批复情况
佛子山一期 100MW 项目已获得天门市发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-429006-44-03-015929）。
净潭 100MW 项目已获得天门市发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-429006-44-03-015814）。
张北一期 100MW 风电项目已获得张家口市行政审批局《关于张北旭弘新能源
科技有限公司 100MW 风电平价上网示范项目核准的批复》（张行审立字[2018]44号）及《关于 100MW 风电平价上网示范项目核准延期的意见》。
张北二期 100MW 风电项目已获得张家口市行政审批局《关于张家口新能源研发试验认证中心项目风电项目核准的批复》（张行审立字[2020]1192 号）。
潜江渔洋100MW项目已获得潜江市发展和改革委员会《湖北省固定资产投资项目备案证》（2020-429005-44-03-014602）。
上述项目不需经公司股东大会审议。上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）天门市火石新能源有限公司
公司名称：天门市火石新能源有限公司（以下简称火石公司）
限公司（以下简称西安天盛公司）持有该公司 100%股权）
法定代表人：史云霞
住所：天门市佛子山镇佛山大道
经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广服务。
新能源公司将以火石公司为主体投资建设佛子山一期 100MW 项目。该公司主
要是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
（二）天门市天鑫新能源有限公司
公司名称：天门市天鑫新能源有限公司（以下简称天鑫公司）
注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资公司西安天盛公司持有该公司
100%股权）
法定代表人：史云霞
住所：天门市净潭乡状元大道
经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广服务。
新能源公司将以天鑫公司为主体投资建设净潭 100MW 项目。该公司主要是为
了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
（三）张北旭弘新能源科技有限公司
公司名称：张北旭弘新能源科技有限公司（以下简称张北旭弘公司）
注册资本：5,000 万元人民币（东旭新能源投资有限公司（以下简称东旭新
能源公司）持有该公司 100%股权，张北旭弘公司全部股权已质押给新能源公司）
法定代表人：毛小刚
住所：河北省张家口市张北县政府路政协家属东单元 301 室
经营范围：新能源技术研发及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电能的生产及销售；电力变电站、风力发电相关设备销售；风力发电的综合利用及经营。
新能源公司将以张北旭弘公司为主体建设张北一期 100MW 风电项目。该公司
主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
（四）张北旭源新能源科技有限公司
公司名称：张北旭源新能源科技有限公司（以下简称张北旭源公司）
注册资本：200 万元人民币（东旭新能源公司持有该公司 95%股权，张北旭
源公司全部股权已质押给新能源公司）
法定代表人：马恒
住所：河北省张家口市张北县宏昊路 1 号张北经济开发区管委会 303 室
经营范围：新能源技术研发及技术咨询；风力发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；风力发电能的生产及销售；电力变电站、风力发电相关设备销售；风力发电的综合利用及经营。
新能源公司将以张北旭源公司为主体建设张北二期 100MW 风电项目。该公司
主要是为了建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
（五）潜江安锐光伏发电有限公司
公司名称：潜江安锐光伏发电有限公司（以下简称潜江公司）
注册资本：100 万元人民币（新能源公司全资公司西安江晟天辰新能源科技
有限公司（以下简称西安江晟公司）持有该公司 100%股权）
法定代表人：史云霞
住所： 潜江市渔洋镇渔洋大道特 1 号
经营范围：太阳能发电站的建设、运营、管理，新能源技术开发、技术推广服务。
新能源公司将以潜江公司为主体投资建设潜江渔洋 100MW 项目。该公司主要
是为了投资建设新能源电站而设立，尚未实现营业收入。
三、投资项目基本情况
（一）项目资源情况及建设内容
佛子山一期 100MW 项目选址位于湖北省天门市佛子山镇境内，多年平均太阳
总辐射量为 1,259.2kWh/m2，年等效利用小时数为 1,070.33h，项目年均发电量为 10,703.64 万 kW·h。
净潭 100MW 项目选址位于湖北省天门市净潭乡境内，多年平均太阳总辐射量
为 1,268.9kWh/m2，年等效利用小时数为 1,083.41h，项目年均发电量为10,834.40 万 kW·h。
张北一期 100MW 风电项目选址位于河北省张家口市张北县公会镇境内，风功
率密度等级在 3 级，年等效利用小时数为 2,685.00h，项目年均发电量 26,850.00万 kW h。
张北二期 100MW 风电项目选址位于河北省张家口市张北县公会镇境内，风功
率密度等级在 3 级，年等效利用小时数为 2,460.00h，项目年均发电量 24,575.40
万 kW h。
潜江渔洋100MW项目选址位于湖北省潜江市渔阳镇，多年平均太阳总辐射量
为1,239.4kWh/m2，年等效利用小时数为1,059.80h，项目年均发电量10,599.80
万kW h。
佛子山一期100MW项目、净潭100MW项目、潜江渔洋100MW项目位于全国太阳
能资源C类地区（资源丰富区）；张北一期100MW风电项目、张北二期100MW风电项
目位于一类资源区，上述项目具有一定的开发价值。上述项目所在地交通便利，
具备建设大型光伏电站、风电场的条件。
根据可行性研究报告，上述新能源电站项目建设内容主要包括光伏电站、风
力发电机组、升压电站、场内输电线路及检修道路及电站管理配套设施等，工程
工期均为 1 年。
（二）项目投资金额及来源
上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算，投资情况如下：
单位：万元
序号 指标 佛子 山 一期 净潭 1 00MW 项 张北一期 100MW 张北二期 100MW 潜江渔洋
100 MW 项目 目 风电项目 风电项目 100 MW 项目
1 总投资 42,201.14 43,101.23 80,176.56 76,510.37 42,107.30
2 固定资产静态投资 41,214.30 42,099.75 77,988.00 74,408.47 41,121.95
3 流动资金 300.01 300.01 300.00 299.70 300.05
4 建设期利息 686.82 701.47 1,888.56 1,802.20 685.30
5 项目资本金占比（%） 30 30 / / 30
佛子山一期 100MW 项目资本金由新能源公司向其全资公司西安天盛公司增
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