600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-034
            特变电工股份有限公司

        九届十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件方式发出召开
公司九届十二次董事会会议的通知，2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开了公
司九届十二次董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及正文（详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司董事认为：特变电工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）以及其他相关文件的要求编制，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过了公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿二期项目的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详见临 2021-035 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

    三、审议通过了公司认购控股子公司新特能源股份有限公司非公开发行内资股股份的议案。

  详见临 2021-036 号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

  特此公告。


                                                                  特变电工股份有限公司

                                            特变电工股份有限公司
                                                2021 年 4 月 30 日
  报备文件
特变电工股份有限公司九届十二次董事会会议决议