证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2022-30
中视传媒股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,767,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
57.2701
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人,赵建军董事和庞正忠独立董事因公务原因
未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举中视传媒第九届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
1.01 唐世鼎 227,756,205 99.9952 是
1.02 王钧 227,664,405 99.9549 是
1.03 李颖 227,681,205 99.9623 是
1.04 胡源广 227,664,404 99.9549 是
1.05 吕春光 227,681,204 99.9623 是
1.06 李敏 227,664,405 99.9549 是
2、 《关于选举中视传媒第九届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
2.01 陈海燕 227,743,004 99.9894 是
2.02 庞正忠 227,664,404 99.9549 是
2.03 宗文龙 227,664,404 99.9549 是
3、 《关于选举中视传媒第九届监事会股东代表监事的议案》
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
3.01 王浩 227,726,204 99.9820 是
3.02 任春萍 227,675,604 99.9598 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于选举中视
1.00 传媒第九届董事 - - - - - -
会非独立董事的
议案》
1.01 唐世鼎 11,574,011 99.9062 - - - -
1.02 王钧 11,482,211 99.1138 - - - -
1.03 李颖 11,499,011 99.2588 - - - -
1.04 胡源广 11,482,210 99.1138 - - - -
1.05 吕春光 11,499,010 99.2588 - - - -
1.06 李敏 11,482,211 99.1138 - - - -
《关于选举中视
2.00 传媒第九届董事 - - - - - -
会独立董事的议
案》
2.01 陈海燕 11,560,810 99.7922 - - - -
2.02 庞正忠 11,482,210 99.1138 - - - -
2.03 宗文龙 11,482,210 99.1138 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张文亮、卞振华
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中视传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2022 年 9 月 22 日
查看PDF原文
