证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2022-24
中视传媒股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及现行有效的《公司章程》《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，现将第九届监事会的组成、选举方式、股东代表监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第九届监事会的组成
按照《公司章程》规定，第九届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。股东代表监事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。职工代表监事与股东代表监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
二、选举方式
1、根据《公司章程》相关规定，本次换届股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
（1）公司监事会有权推荐第九届监事会股东代表监事候选人；
（2）单独或者合并持有 3%以上公司股份的股东可以向公司第八届监事会推荐第九届监事会股东代表监事候选人；
（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。
2、职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会直接选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在 2022 年 8 月 19 日前以本公告约定的方式向公司监事会推荐监
事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺书（原件）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在本公告通知的截止日期当日的下午五点前将相关文件以电子邮件方式发送至 irmanager@ctv-media.com.cn 或传真至021-68763868/010-65388767，并经公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在本公告通知的截止日期当日前邮寄至公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。
七、联系方式
联系人：贺芳
联系部门：董事会秘书处
联系电话：021-68765168、010-65388076
联系传真：021-68763868、010-65388767
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座
北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层
邮政编码：200122（沪）、100026（京）
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监事会
二〇二二年八月十六日
附件 1：中视传媒股份有限公司第九届监事会监事候选人推荐书
附件 2：监事候选人承诺书
附件 1：中视传媒股份有限公司第九届监事会监事候选人推荐书
推荐人： 联系电话：
推荐的监事候选人基本情况：
姓名： 出生年月： 性别：
任职资格：
是／否 符合本公告规定的条件
联系方式：(包括电话、传真、电子信箱等)
电话： 传真： 电子信箱：
简历：(包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等)
其他说明：(如有)
注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。
推荐人：(盖章／签名)
日期：
附件 2：监事候选人承诺书
本人______承诺如下：
一、本人同意接受公司监事会提名为监事候选人；
二、本人承诺公司公开披露的个人资料真实、准确、完整；
三、本人符合《公司法》等相关法律、行政法规和规章及《中视传媒股份有限公司章程》规定的监事任职资格，没有相关法律、行政法规和规章规定的不适合担任监事的情形；
四、本人当选公司监事后，将遵守法律、法规及《中视传媒股份有限公司章程》等有关规定，忠实、勤勉、谨慎履行监事职责。
承诺人：
年 月日
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