证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2018-10
中视传媒股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年4月27日上午
9：00在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于2018
年4月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事9位，
实到董事8位，因工作原因，独立董事李丹授权委托独立董事丑洁明代为行使表
决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：
一、《公司2017年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《公司2017年度总经理工作报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
三、《公司2017年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《公司2017年度利润分配及资本公积转增预案》；
公司2017年度的利润分配及资本公积转增预案为：
公司以2017年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利 0.75元（含税），共计分配 24,856,650.00元，剩余未分配利润
154,471,732.37元结转以后年度分配。
公司以2017年末总股本331,422,000股为基数，向全体股东以资本公积每
10股转增2股，共计转增股本66,284,400股，转增后的股本为397,706,400股，
资本公积结余253,650,492.34元。
本预案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司2017年度共提取坏账准备6,625,572.42元（其中应收账款提取1,951,505.05元，其他应收款提取4,674,067.37）。 同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于2017年度会计政策变更的议案》；（详见公司公告“临2018-12”）
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更对公司2017年度的总资产、净资产及净利润均未产生影响。董事会同意公司本次实施会计政策的变更。
同意9票，无反对或弃权票。
七、《关于提议聘请信永中和会计师事务所的议案》；（详见公告“临2018-13”）
经本次会议审议通过，同意公司聘任信永中和会计师事务所为中视传媒2018
年度报告审计单位，支付其2018年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2018
年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
八、《公司2017年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
九、《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》；（《公司2017年内部
控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
十、《关于公司2017年日常关联交易的报告及2018年日常关联交易预计的议
案》；（详见公告“临2018-14”）
根据公司业务发展战略和2017年公司经营的实际情况，我公司及下属控股
公司在2018年度继续与关联方中央电视台及其下属公司开展关联交易。
2018年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币51,500万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币22,030万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币3,500万元，广告经营业务的累计交
易金额将不超过人民币25,370万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人
民币600万元。
根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3名，审议并通过了上述关联交易。
本议案需提交股东大会审议通过。
在6名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。
十一、《关于委托理财的议案》；
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自股东大会审议该议案通过之日起一年内，使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案择优选择一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
十二、《审计委员会2017年度履职情况报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
十三、《关于与朴鸿投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起组建朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》；（详见公告“临2018-15”） 同意9票，无反对或弃权票。
十四、《关于向控股子公司董事会、监事会派出人员的议案》；
同意9票，无反对或弃权票。
十五、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；（详见公告“临2018-16”）
董事会同意公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。责任保险的投保人为中视传媒股份有限公司；被投保人为公司全体董事、监事及高级管理人员；责任限额为3000万元至8000万元；保险费总额为4万元至10万元；保险期限为1年。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜。此事项还需提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经营管理层办理上述相关事宜。
同意9票，无反对或弃权票。
十六、《关于修订公司<独立董事津贴制度>的议案》；
董事会同意公司对《独立董事津贴制度》作如下修订：
原第二条：二、独立董事津贴每人每年度人民币捌万元整（含税）。
修订为：二、独立董事津贴每人每年度人民币拾万元整（含税）。
《独立董事津贴制度》其他条款不变。
本议案需提交股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
十七、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；（详见公告“临2018-17”）
同意9票，无反对或弃权票。
十八、《公司2018年第一季度报告全文及正文》；（全文及正文刊载于上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
十九、《关于独立设置监察室的议案》。
同意9票，无反对或弃权票。
会议同时通报了其他事项。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
