证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2009-16
湖北东方金钰股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009 年8 月24 日
（星期一）上午9 点30 分在公司会议室召开。本次会议已于8 月14 日以书面形
式通知各位董事。应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。公司部分高
管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会
董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、公司2009 年半年度报告及摘要；
此议案同意5 票，反对0 票，弃权0 票；
2、关于同意子公司深圳东方金钰收购“惠州东方金钰”并对其增资扩股的议
案。
此议案同意5 票，反对0 票，弃权0 票；
一、收购背景
本公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称深圳东方金钰）
与惠州市惠阳金玉东方实业发展有限公司（以下简称惠州金玉东方）分别在2007
年6 月、9 月、2008 年5 月签订了《珠宝首饰生态产业园委托建设合同》、《珠宝
首饰生态产业园厂房预购合同》、《珠宝工业园宿舍预订意向书》。深圳东方金钰
向惠州金玉东方购买位于惠州市惠阳金玉东方珠宝首饰生态产业园内的连体厂
房第B12 栋（建筑面积为12498.71 平方米）及员工宿舍楼第E30 栋（建筑面积
为2877 平方米）。连体厂房B12 栋的价格为人民币13,648,766.72 元，员工宿舍
楼E30 栋的价格为人民币5,408,760.00 元，合计19,057,526.72 元，深圳东方金钰
已经支付14,268,378.25 元。截止2008 年12 月31 日，该厂房及宿舍楼在公司帐
面反应的在建工程价值为14,268,378.25 元。2
为了争取惠州当地的税收优惠政策，开发商惠州金玉东方采取的做法是，以
委托人的公司名称在惠州当地注册一家新公司，将房产证、土地证登记至新公司
的名下，在移交厂房的同时将新公司的股权也一并转让给委托人（股权转让款从
购房款中扣除。）
惠州金玉东方以自然人高锦和、高文昌作为股东投资成立了惠州东方金钰珠
宝首饰有限公司（以下简称惠州东方金钰），并将本公司购买的连体厂房B12 栋
的土地证、房产证登记至惠州东方金钰公司名下；本公司购买的宿舍楼E30 栋之
土地证登记至惠州东方金钰名下，房产证登记至惠州东方金钰的手续正在办理之
中。
目前，委托建设的厂房及宿舍楼已经建成完工即将交付使用。本着实事求是
的原则，深圳东方金钰将收购惠州东方金钰100%股权。（股权转让款从购房款中
扣除。）
二、协议双方基本情况
1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司，注册资本20000 万元，法定代表人：
赵宁。经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及国内其他商业，物资
供销业，黄金制品生产、加工、批发、销售。深圳东方金钰是本公司的控股子公
司。
2、惠州金玉东方实业发展有限公司，法定代表人：高锦和。住所：惠阳区
新圩镇洋輋，注册资本：人民币2000 万元，经营范围：房地产开发（持有效期
资质证书经营）；国内贸易（国家法律、法规禁止的不得经营）。
3、自然人高锦和、高文昌。
三、被收购企业情况
惠州东方金钰珠宝首饰有限公司，注册资本50 万元，高锦和、高文昌各持
有50%股权。经营范围：加工、销售：铂金、珠宝首饰。
四、收购协议的内容
惠州东方金钰B12 栋厂房位于风景优美的惠州区新圩镇长布村金玉东方黄
金珠宝首饰产业集聚基地。该基地毗邻深圳，路网交通方便快捷，是当地重点扶
持和发展的支柱产业之一。董事会批准后，深圳东方金钰将分别与高锦和、高文
昌签订股权转让协议，分别以25 万元的价格收购二人所持有的惠州东方金钰50%3
的股权（收购总价款50 万元将从购房款中扣除）。
五、协议对方与本公司的关联关系说明
惠州金玉东方、自然人高锦和、高文昌与本公司均不存在关联关系。高锦和
是惠州金玉东方的法人代表、实际控制人，高锦和与高文昌是亲兄弟关系。
六、收购后续计划
为了继续享受当地的税收优惠政策，收购完成后，惠州东方金钰将作为经营
主体在当地从事铂金、珠宝首饰的加工销售业务。深圳东方金钰用帐面在建工程
及部分现金对其进行增资，将该公司的注册资本增至2000 万元。
七、惠州东方金钰截止到2009 年6 月30 日简式资产负债表。
单位：元
资 产 年初余额 期末余额
负债和所有者权益
（或股东权益）
年初余额 期末余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 454.50 23,894.51 短期借款
其他应收款 3,740,000.00 3,740,000.00 应付利息
一年内到期的非流动
资产
其他应付款 3,240,000.00 3,264,250.00
流动资产合计 3,740,454.50 3,763,894.51 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计 3,240,000.00 3,264,250.00
可供出售金融资产 非流动负债：
固定资产清理 非流动负债合计
生产性生物资产 负债合计 3,240,000.00 3,264,250.00
油气资产 所有者权益
无形资产 实收资本（或股本） 500,000.00 500,000.00
开发支出 资本公积
长期待摊费用 -454.50 0.00 盈余公积
递延所得税资产 未分配利润 -355.49
其他非流动资产 所有者权益合计 500,000.00 499,644.51
非流动资产合计 -454.50 0.00
资产总计 3,740,000.00 3,763,894.51 负债和所有者权益合计 3,740,000.00 3,763,894.51
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
董 事 会
二OO 九年八月二十四日
