湖北多佳股份有限公司2001年第一次临时股东大会决议公告
湖北多佳股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年11月13日在鄂州市莲花山庄会议厅召开,出席会议股东及股东代表共12人,代表股份196120612股,占公司股本总额的55.67%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经股东大会采取记名投票表决的方式,通过了如下决议：
一、通过《关于公司资产重组的议案》
同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
二、通过《关于公司与股东之间“三分开”的议案》
同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
三、通过《关于重组后避免同业竞争和规范关联交联交易的议案》
同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
四、通过《关于更换公司聘请的会计师事务所的议案》
同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
五、通过《关于规范公司法人治理结构和管理架构的议案》
同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
六、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
七、通过《关于变更公司董事的议案》
1、同意杨立康先生、陈燕龙先生、江长仙女士、杨大胜先生、汪志勤先生由于工作变动辞去公司董事职务。
杨立康先生：同意票196085412股,反对票0股,弃权票35200股。同意票占有效表决权的99.98%。
陈燕龙先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
江长仙女士：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
杨大胜先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
汪志勤先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
2、选举王太川先生、田西平先生、王道华先生、王来柱先生、余水先生为公司董事,任期至本届董事会届满止。
王太川先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
田西平先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
王道华先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
王来柱先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
余水先生：同意票196120612股,反对票0股,弃权票0股。同意票占有效表决权的100%。
本次股东大会已经北京市大成律师事务所张永新律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
特此公告
湖北多佳股份有限公司
2001年11月13日
湖北多佳股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
湖北多佳股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年11月13日在公司会议室召开。应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：
一、选举田西平先生为公司董事长。
二、董事会决定继续聘请刘福民先生为公司总经理。
三、董事会决定继续聘请陈瑞锋先生为公司董事会秘书。
特此公告
湖北多佳股份有限公司董事会
2001年11月13日
