北京同仁堂股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议资料
二零二三年六月
目 录
一、2022 年年度股东大会注意事项...... 3
二、2022 年年度股东大会会议议程...... 5
三、2022 年年度股东大会文件...... 7
1. 2022 年度财务决算报告 ...... 7
2. 2022 年度利润分配方案 ...... 14
3. 2022 年年度报告全文及其摘要 ...... 15
4. 关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 ...... 16
5. 2022 年度董事会工作报告 ...... 17
6. 关于 2022 年公司董事薪酬的议案 ...... 27
7. 2022 年度监事会工作报告 ...... 28
8. 关于 2022 年监事薪酬的议案 ...... 31
9. 关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案 ...... 32
10. 关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案...... 33
11. 关于修订《公司章程》的议案...... 34
12. 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 35
13. 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 36
14. 关于修订《监事会议事规则》的议案...... 37
15. 关于制定《累积投票制实施细则》的议案...... 38
16. 关于修订《对外担保管理办法》的议案...... 39
17. 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案...... 40
18. 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 41
19. 关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 42
20. 关于修订《对外投资管理办法》的议案...... 43
21. 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 44
22. 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案...... 45
23. 关于选举李军先生为公司监事的议案...... 46
24.2022 年度独立董事述职报告 ...... 47
北京同仁堂股份有限公司
2022 年年度股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位计划参加本公司 2022 年年度股东大会的股东及股东代表注意以下事项：
一、请各位参会股东及股东代表按照本次会议通知相关要求办理出席会议的相关手续。
二、股东及股东代表出席现场会议时，请带好个人身份证、带齐股东身份证
明及相关授权委托登记文件，于 2023 年 6 月 26 日上午 8:15-9:00，持上述相
关资料在公司股东大会会场办理签到登记后入场。
三、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请予配合。
四、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东大会召开期间，参会人员请自觉遵守会场秩序，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；服从公司工作人员安排，不得在会场大声喧哗、随意走动，不得在会议现场照相、录音、录像。
六、为维护公司良好的办公秩序，未经许可，请勿在公司办公区域内随意走动、拍照、摄像。
七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。
北京同仁堂股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
一、 会议基本情况
（一） 现场会议召开的时间、地点
召开时间：2023 年 6 月 26 日（星期一）上午 9:30
会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33 号北京同仁堂股份有限公司会议室
（二） 主持人：董事长邸淑兵
（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：自 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 26 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议议程
（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况
（二） 宣读会议须知及表决办法
（三） 以举手表决方式选举监票人、计票人
（四） 逐项审议股东大会议案
1. 《2022 年度财务决算报告》
2. 《2022 年度利润分配方案》
3. 《2022 年年度报告全文及其摘要》
4. 《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》
5. 《2022 年度董事会工作报告》
6. 《关于 2022 年公司董事薪酬的议案》
7. 《2022 年度监事会工作报告》
8. 《关于 2022 年公司监事薪酬的议案》
9. 《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议案》
10. 《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议案》
11. 《关于修订<公司章程>的议案》
12. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15. 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
16. 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
17. 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
20. 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
21. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22. 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
23. 《关于选举李军先生为公司监事的议案》
（五） 独立董事汇报《2022 年度独立董事述职报告》
（六） 现场与会股东对上述议案进行投票表决
（七） 大会交流
（八） 统计现场会议表决情况，由监票人代表宣布现场会议表决结果
（九） 见证律师发表法律意见
（十） 签署会议文件
（十一） 宣布 2022 年年度股东大会休会
股东大会文件之一
北京同仁堂股份有限公司
2022 年度财务决算报告
2022 年是北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）上市 25 周年。公司
在党委和董事会的领导下，公司全体干部职工坚定信心，攻坚克难，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极落实保供稳价，坚持创新驱动发展，高效统筹生产经营，把稳高质量发展方向。公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见审计报告，公司 2022 年度财务报表按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。
一、重要会计政策变更
（一）企业会计准则解释第 15 号
财政部于 2021 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号）（以下简称解释第 15 号）。
本公司自 2022 年1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预
定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定及“关于亏损合同的判断”的规定。
采用解释第 15 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）企业会计准则解释第 16 号
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕
31 号）（以下简称解释第 16 号）。
本公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在本年度的，涉及所
得税影响按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对发生在 2022 年 1 月 1
日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进
行追溯调整。
本公司本年度发生的以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付，
按照上述解释第 16 号的规定进行会计处理，对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该
类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信
息不予调整。
采用解释第 16 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（三）其他说明
按照财政部于 2020 年 6 月发布的财会〔2020〕10 号对于自 2020 年 1 月 1
日起发生的经营租赁的相关租金减让，采用了该会计处理规定中的简化方法。根
据财政部于 2021 年 6 月发布的财会〔2021〕9 号，本公司对于符合规定的相关
租金减让仍采用简化方法处理。根据财政部于 2022 年 5 月发布了财会〔2022〕13 号文件，本公司对于符合规定的相关租金减让继续采用简化方法处理。上述简化方法对本期利润的影响金额为 24,544,721.84 元。
二、2022 年度合并财务报表情况
（一）2022 年度公司主要财务指标
单位：人民币万元
主要会计数据 2022 年 2021 年 本期比上年同
期增减(%)
营业收入 1,537,242.34 1,460,310.07
查看PDF原文
