证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2021-019
北京同仁堂股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》（2018 修正）《中华人民共和国工会法》《中国共产党国有企
业基层组织工作条例（试行）》《国有企业公司章程制定管理办法》《国务院办公
厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》《中央企业违规经营投
资责任追究实施办法(试行)》、北京市国资委（京国资党发[2020]2 号）《关于进
一步加强市管企业法务和内控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》及本公
司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》作出如下修订：
一、关于《公司章程》的修订情况
序号 原条款 修订后的条款
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华
券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、
章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、
的领导加强党的建设的若干意见》和其他有 《关于在深化国有企业改革中坚持党的领
关规定，制订本章程。 导加强党的建设的若干意见》和其他有关规
定，制订本章程。
2 第十一条 本章程所称经理是指公司总经 第十一条 本章程所称经理是指公司总经
理；其他高级管理人员是指公司的副总经 理，其他高级管理人员是指公司的副总经
理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。 理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书、
总工程师。
3 第十二条 根据《党章》规定，公司成立党 第十二条 根据《党章》规定，公司设立中
的基层组织；公司毫不动摇坚持党的领导， 国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政
毫不动摇加强党的建设，充分发挥党组织领 治核心作用，把方向、管大局、保落实。
导核心和政治核心作用，将加强党的领导和 公司应为党组织开展活动提供必要条
完善公司治理有机统一；公司党组织认真落 件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管
实全面从严治党责任，创新和推进党的建设 理结构和编制，党组织工作经费纳入公司预
与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工 算，从管理费中列支。
作和群团工作，支持股东大会、董事会、监 公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇
事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部 加强党的建设，将加强党的领导和完善公司
和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强 治理有机统一；公司党组织认真落实全面从
领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身 严治党责任，创新和推进党的建设与公司改
建设，把党的政治优势、组织优势、群众工 革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团
作优势转化为公司的创新优势、发展优势和 工作，支持股东大会、董事会、监事会和经
竞争优势，在公司改革发展中坚持党的建设 理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人
同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、 才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子
党组织负责人及党务工作人员同步配备、党 建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把
的工作同步开展，保障党组织的工作经费。 党的政治优势、组织优势、群众工作优势转
化为公司的创新优势、发展优势和竞争优
势，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋
划、党的组织及工作机构同步设置、党组织
负责人及党务工作人员同步配备、党的工作
同步开展。
4 第二十条 公司成立时经批准发行的普通 第二十条 公司由中国北京同仁堂（集团）
股总数为 200,000,000 股，成立时向发起人 有限责任公司独家发起，以募集方式设立。
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发行 公司成立时经批准发行的普通股总数为
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数 200,000,000 股，成立时向发起人中国北京
的百分之七十五。 同 仁 堂 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司 发 行
150,000,000 股，占公司可发行普通股总数
的百分之七十五。
5 第一百零五条 第一百零五条
…… ……
纪委书记可列席董事会和董事会专门 纪委书记可列席董事会和董事会专门
委员会的会议。 委员会的会议。
公司党委实行集体领导和个人分工负
责相结合的制度，进入董事会、监事会、经
理层的党组织领导班子成员必须落实党组
织决定。
6 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，承 第一百零六条 公司党委发挥领导作用，把
担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主 方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
体责任，根据《党章》等规定履行下列职责： 定企业重大事项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政策在公 （一）加强公司党的政治建设，坚持和
司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 落实中国特色社会主义根本制度、基本制
略决策，以及市委市政府、市国资委党委、 度、重要制度，教育引导全体党员始终在政
同仁堂集团党委有关重要工作部署。 治立场、政治方向、政治原则、政治道路上
（二）坚持党管干部原则与董事会依法 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
选择经营管理者以及经营管理者依法行使 一致；
用人权相结合。 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重 国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
大经营管理事项和涉及职工切身利益的重 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党
大事项，并提出意见建议；支持股东大会、 中央重大决策部署和上级党组织决议在本
董事会、监事会、经理层依法行使职权；支 公司贯彻落实；
持职工代表大会开展工作。 （三）研究讨论公司重大经营管理事
（四）承担全面从严治党主体责任，领 项，支持股东大会、董事会、监事会和经理
导公司思想政治工作、统战工作、精神文明 层依法行使职权；
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团 （四）加强对公司选人用人的领导和把
工作；领导党风廉政建设，支持公司纪委切 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人
实履行监督责任。 才队伍建设；
（五）加强公司基层党组织和党员队伍 （五）履行公司党风廉政建设主体责
建设，充分发挥党委战斗堡垒作用和党员先 任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪
锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公 问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
司改革发展。 全面从严治党向基层延伸；
（六）其他应当由公司党委履行的职 （六）加强基层党组织建设和党员队伍
责。 建设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文
明建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团、妇女组织等群团组织。
7 第一百零七条 公司重大经营管理事项必
须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理
层作出决定。研究讨论的事项以党委前置研
究讨论事项清单为准。
本条为新增条款，后续条款序号顺延。
8 第一百三十九条 公司设董事会，对股东大 第一百四十条 公司设董事会，董事会履行
会负责。 定战略、作决策、防风险的职责，对股东大
会负责。
9 第一百四十条 董事会由十二名董事组成， 第一百四十一条 董事会由十一名董事组
其中独立董事四人。 成，其中独立董事四人。
10 第一百四十二条 董事会行使下列职权： 第一百四十三条 董事会行使下列职权：
……
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