600085 沪市 同仁堂

证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临 2021-004
              北京同仁堂股份有限公司

  关于董事长辞职及推举董事代行董事长职权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 16
日收到公司董事长高振坤先生的书面辞呈。高振坤先生因个人原因，辞去公司董事及董事会所有职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本公司章程规定，其辞任自辞呈送达董事会之日起生效。高振坤先生的辞任不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

  经公司 2021 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十九次会议审议，全体董事
一致推举公司党委书记、董事、总经理邸淑兵先生临时代行董事长职权。

  特此公告。

                                              北京同仁堂股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二零二一年三月十七日