证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2020-017
北京同仁堂股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地
天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 737,579,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高振坤先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事藏怡女士、董事满杰女士、独立董事吴
星宇先生由于疫情防控的原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,455,657 99.9831 30,512 0.0041 93,600 0.0128
2、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 985,435,905.02 元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 93,700,849.56 元，加年初未分配利润 5,119,076,549.68元，减去 2018 年度利润分配及 2019 年度中期分红已向全体股东派发的现金红利1,042,317,399.12 元，2019 年度可供股东分配利润为 4,968,494,206.02 元。公
司以 2019 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.6 元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,550,157 99.9959 29,612 0.0041 0 0
3、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,454,257 99.9829 31,912 0.0043 93,600 0.0128
4、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,455,657 99.9831 30,512 0.0041 93,600 0.0128
5、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,454,257 99.9829 31,912 0.0043 93,600 0.0128
6、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 733,144,040 99.3986 4,342,129 0.5886 93,600 0.0128
7、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
审议结果：通过
选举温凯婷女士出任本公司董事。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,406,131 99.9764 173,638 0.0236 0 0
8、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于选举监事的议案
审议结果：通过
选举王继雄先生出任本公司监事。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 736,236,043 99.8178 1,343,726 0.1822 0 0
9、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订采购框架性协议及预
计年发生额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,239,317 99.8253 31,912 0.1747 0 0
10、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于与关联方签订销售框架性协议
及预计年发生额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 18,239,317 99.8253 31,912 0.1747 0 0
11、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 737,550,157 99.9959 29,612 0.0041 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 北京同仁堂股 18,241,617 99.8379 29,612 0.1621 0 0
份 有 限 公 司
2019 年度利润
分配方案
6 北京同仁堂股 13,835,500 75.7228 4,342,129 23.7648 93,600 0.5124
份
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