600085 沪市 同仁堂

证券代码：600085        证券简称：同仁堂        公告编号：临 2020-008
              北京同仁堂股份有限公司

            2019 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.26 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 4,968,494,206.02 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 1,371,470,262 股，以此计算合计拟派发现金红利356,582,268.12 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占 2019 年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 105.77%。

  公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第八届董事会第十三次会议，全体董事审
议并一致通过本次利润分配预案。

  （二）独立董事意见

  独立董事对 2019 年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，董事会提出的 2019 年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  本公司于 2020 年 4 月 2 日召开了第八届监事会第九次会议，监事会认为本
次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。
  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  特此公告。

                                              北京同仁堂股份有限公司
                                                    董  事    会

                                                二零二零年四月三日