证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2018-016
北京同仁堂股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东兴隆街52号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,038,428,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.71%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高振坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,06099.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
2、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,017,381,549.82元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积60,795,876.97元，加年初未分配利润3,775,702,947.45元，减去2016年度利润分配已向全体股东派发的现金红利329,152,862.88元，2017年度可供股东分配利润为4,403,135,757.42元。公司以2017年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 996,405,60195.9532 13,900 0.001342,008,859 4.0455
3、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,06099.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
4、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,06099.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
5、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2017年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,396,06099.9968 12,900 0.0012 19,400 0.0020
6、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,383,66099.9956 25,300 0.0024 19,400 0.0020
7、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 994,667,20095.78581,752,301 0.168742,008,859 4.0455
8、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,368,95199.9942 38,909 0.0037 20,500 0.0021
9、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,036,629,55099.82671,778,310 0.1712 20,500 0.0021
10、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,038,368,95199.9942 38,909 0.0037 20,500 0.0021
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01选举高振坤先生为公1,032,948,392 99.4722是
司第八届董事会董事
11.02选举臧怡女士为公司1,032,928,293 99.4703是
第八届董事会董事
11.03选举刘柏钢先生为公1,032,928,292 99.4703是
司第八届董事会董事
11.04选举满杰女士为公司1,032,876,093 99.4653是
第八届董事会董事
11.05选举赵鹏先生为公司1,032,908,292 99.4684是
第八届董事会董事
11.06选举刘向光先生为公1,032,908,300 99.4684是
司第八届董事会董事
11.07选举冯智梅女士为公1,032,908,293 99.4684是
司第八届董事会董事
11.08选举贾泽涛女士为公1,032,908,294 99.4684是
司第八届董事会董事
2、关于选举独立董事的议案
议案议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01选举刘渊先生为公司1,032,926,692 99.4701是
第八届董事会独立董
事
12.02选举王瑛女士为公司1,032,926,693 99.4701是
第八届董事会独立董
事
12.03选举王惠珍女士为公1,
