证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2018-003
北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十六次会议，于2018年3月19
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于3月29日在公司
会议室召开。会议应到董事10人，实到10人。公司全体监事及高管人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、2017年度总经理工作报告
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二、2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及《关于修订印发
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等的规定，增设利润表项目、
对可比期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更对公司各期报表净利润不产生影响。
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四、2017年度财务决算报告
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五、2017年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度本公司按照合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润1,017,381,549.82元，按母公司实现净利
润的 10%提取法定盈余公积 60,795,876.97元，加年初未分配利润
3,775,702,947.45 元，减去 2016 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利
329,152,862.88元，2017年度可供股东分配利润为4,403,135,757.42元。公司
拟以2017年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.5元(含税)。
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六、2017年度董事会工作报告
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七、2017年年度报告正文及摘要
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八、2017年度公司内部控制自我评价报告
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九、2017年度公司履行社会责任的报告
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十、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案
根据公司2016年年度股东大会决议，公司2017年续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构。2017 年度审计费用
拟定为190万元，内部控制审计费用为80万元。
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十一、2017年度公司董事会审计委员会履职报告
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十二、2017年度独立董事述职报告
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十三、关于申请贷款综合授信额度的议案
公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行、中国银行、民生银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币10亿元，期限为壹年。
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上述第四、五、六、七、十项尚需公司2017年年度股东大会审议通过。关
于召开股东大会的具体信息另行公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董事会
二零一八年三月三十一日
