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中信尼雅:中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2024-07-31

中信尼雅:中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600084            证券简称:中信尼雅            公告编号:临 2024-027
          中信尼雅葡萄酒股份有限公司

      第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会
议于 2024 年 7 月 30 日(星期二)下午 16:00 以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木
齐市红山路39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年7月 25 日以电话、
电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

    一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

  公司董事会全体董事推选,现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

  具体内容详见公司于2024年7月31日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告》(公告编号:临 2024-028 号)。

  该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

  根据公司人员实际情况及各专门委员会工作细则的规定,公司第八届董事会下设各专门委员会,组成人员调整如下:

  1.战略委员会(5 人)

  主任委员:王毅  成员:范晓、孟庆文、黄健、李婷婷

  2. 审计委员会(3 人)

  主任委员:黄健  成员:苏洋、李婷婷

  3.提名委员会(3 人)


  主任委员:李婷婷  成员:胡丰、苏洋

  4.薪酬与考核委员会(3 人)

  主任委员:苏洋  成员:王毅、黄健

  该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

    三、关于公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告

  为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、
社会和治理(ESG)报告》,具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在公司指
定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

  该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

  公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  特此公告。

                                    中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
                                              二〇二四年七月三十一日
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