证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临 2024-027
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会
议于 2024 年 7 月 30 日(星期二)下午 16:00 以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木
齐市红山路39 号公司四楼会议室召开。会议通知已于 2024 年7月 25 日以电话、
电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会全体董事推选,现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于2024年7月31日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告》(公告编号:临 2024-028 号)。
该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案
根据公司人员实际情况及各专门委员会工作细则的规定,公司第八届董事会下设各专门委员会,组成人员调整如下:
1.战略委员会(5 人)
主任委员:王毅 成员:范晓、孟庆文、黄健、李婷婷
2. 审计委员会(3 人)
主任委员:黄健 成员:苏洋、李婷婷
3.提名委员会(3 人)
主任委员:李婷婷 成员:胡丰、苏洋
4.薪酬与考核委员会(3 人)
主任委员:苏洋 成员:王毅、黄健
该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
三、关于公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告
为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息,公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、
社会和治理(ESG)报告》,具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日刊登在公司指
定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理(ESG)报告》。
该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二四年七月三十一日