证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023-041
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
八次会议于 2023 年 6 月 15 日（星期四）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 13 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈昊先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。上述人员简历见附件。
具体内容详见公司于2023年6月16日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-042 号）。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二三年六月十六日
附件：
陈昊先生简历
陈昊，男，汉族，1980 年 8 月生，中共党员，研究生学历，工商管理博士
学位。历任中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司阿拉木图分公司总经理、中信里海沥青公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 ATS 石油运输公司第一副总经理、中信哈萨克斯坦 KBM 石油公司商务副总经理、中信建设东欧及独联体事业部高级总监、驻乌兹别克斯坦代表处总代表。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委副书记、总经理。
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