证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临 2023-036
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,134,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4570
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司董事、监事、公司聘请的见证
律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理陈新军、财务总监王爱国、总经理助理淮理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度报告全文和报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
6、 议案名称：关于《独立董事 2022 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
11、 议案名称：关于计提存货跌价准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2022 年独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 667,777,382 99.9464 357,500 0.0536 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 162,851,084 99.7810 357,500 0.2190 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2022
70,25 357,5
4 年度利润分配 99.4936 0.5064 0 0.0000
2,276 00
预案》的议案
关于公司 2022
70,25 357,5
12 年独立董事津 99.4936 0.5064 0 0.0000
2,276 00
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