证券代码：600084 证券简称：*ST 中葡 公告编号： 临 2021-051
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开了公司第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。具体修订情况如下：
1、新增内容
《公司章程》第一章总则第九条后增加一条，原第十条顺延为第十一条，后续条款序号相应顺延：
第十条 根据《中国共产党章程》、《公司法》等有关规定，设立中国共产党
的组织，坚持和加强党的全面领导，发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用。要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2、修订内容
序
原条款 修订后的条款
号
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的总经理、副总经理、 人员是指公司的总经理、副总经理、 1
董事会秘书、总会计师、总农艺师、 总经理助理、董事会秘书、总会计师、
总工程师、总经济师。 总农艺师、总工程师、总经济师。
2 第九十五条 公司设立党总支。党总 删除
支设书记 1 名，副书记1名，其他党
总支成员若干名。符合条件的党总支
委员可以通过法定程序进入董事会、
监事会、经理层， 董事会、监事会、
经理层成员中符合条件的党员可以
依照有关规定和程序进入党总支。
第九十六条 公司党总支下设党政办 第九十六条 公司设立中国共产党中
公室，配备专职党务工作人员。专职 信国安葡萄酒业股份有限公司委员
党务工作人员的数量，按职工总数的 会（以下简称“公司党委”）。公司党
1%左右配备。公司为党组织活动提供 委设书记1名，副书记1-2名，其他公
必要条件，按照上年度职工工资总额 司党委成员若干名。符合条件的公司
的 0.5%左右比例安排，纳入公司预 党委成员可以通过法定程序进入董3 算，从公司管理费用列支，确保党组 事会、监事会、经理层，董事会、监
织有工作条件、有经费办事。 事会、经理层成员中符合条件的党员
可以依照有关规定和程序进入公司
党委。同时，公司按规定设立中国共
产党中信国安葡萄酒业股份有限公
司纪律检查委员会（以下简称“公司
纪委”）。
第九十七条 公司党总支根据《党章》 第九十七条 公司党委根据《中国共
及《党总支议事规则》等党内法规履 产党章程》《中国共产党党组工作条
行下列职责： 例》等党内法规履行职责。包括：
（一） 保证监督党和国家方针政策 （一）加强公司党的政治建设，坚持4 在公司的贯彻执行，落实党中央、国 和落实中国特色社会主义根本制度、
务 院重大战略决策，以及上级党组 基本制度、重要制度，教育引导全体
织有关重要工作部署； 党员始终在政治立场、政治方向、政
（二）加强对选人用人工作的领导和 治原则、政治道路上同以习近平同志
把关，管标准、管程序、管考察、管 为核心的党中央保持高度一致；
推荐、管监督，坚持党管干部原则与 （二）深入学习和贯彻习近平新时代
董事会依法选择经营管理者以及经 中国特色社会主义思想，学习宣传党
营管理者依法行使用人权相结合； 的理论，贯彻执行党的路线方针政
（三）依照规定讨论和决定公司改革 策，监督、保证党中央重大决策部署
发展稳定、重大经营管理事项和涉及 和上级党组织决议在本公司贯彻落
职工切身利益的重大问题，并提出意 实；
见建议。支持董事会、监事会、经营 （三）研究讨论公司重大经营管理事
管理机构依法履职；支持职工代表大 项，支持股东大会、董事会、监事会
会开展工作； 和经理层依法行使职权；
（四）承担全面从严治党主体责任。 （四）加强对公司选人用人的领导和
领导公司思想政治工作、统战工作、 把关，抓好公司领导班子建设和干部
精神文明建设、企业文化建设和工 队伍、人才队伍建设；
会、共青团等群团工作。领导党风廉 （五）履行公司党风廉政建设主体责
政建设，支持纪检工作人员切实履行 任，领导、支持公司纪委履行监督执
监督责任； 纪问责职责，严明政治纪律和政治规
（五）加强公司基层党组织和党员队 矩，推动全面从严治党向基层延伸；
伍建设，充分发挥党支部战斗堡垒作 （六）加强基层党组织建设和党员队
用和党员先锋模范作用，团结带领干 伍建设，团结带领职工群众积极投身
部职工积极投身公司改革发展； 公司改革发展；
（六）党总支职责范围内其他有关的 （七）领导公司思想政治工作、精神
重要事项。 文明建设、统一战线工作，领导公司
工会、共青团、妇女组织等群团组织；
（八）公司党委职责范围内其他有关
的重要事项。
第九十九条 董事由股东大会选举或 第九十九条 董事由股东大会选举或
者更换，并可在任期届满前由股东大 者更换，并可在任期届满前由股东大5 会解除其职务。董事任期3年，任期 会解除其职务。董事任期3年，任期
届满可连选连任。 届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届 董事任期从就任之日起计算，至本届
董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法 前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，履行 规、部门规章和本章程的规定，履行
董事职务。 董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理 董事可以由经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任经理或者其他高级 人员兼任，但兼任经理或者其他高级
管理人员职务的董事以及由职工代 管理人员职务的董事以及由职工代
表担任的董事，总计不得超过公司董 表担任的董事，总计不得超过公司董
事总数的1/2。 事总数的1/2。
符合条件的公司党委成员可以通过
法定程序进入董事会。
第一百一十六条 董事会行使下列职 第一百一十六条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
6 案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公 （七）拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更 司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级 解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项； 事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换 （十四）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并 （十五）听取公司经理的工作汇报并
检查经理的工作； 检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章 （十六）法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与 需要设立【战略】、【提名】、【薪酬与考核】等专门委员会。专门委员会对 考核】等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、【提名委员 组成，其中审计委员会、【提名委员会】、【薪酬与考核委员会】中独立董 会】、【薪酬与考核委员会】中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 事占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。 的召集人为会计专业人士。
超过股东大会授权范围的事项，应当 超过股东大会授权范
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