证券代码：600084 证券简称：ST 中葡 公告编号：临 2020－040
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议于 2020 年 12 月 24 日（星期四）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知
及会议资料已于 2020 年 12 月 22 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发
出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并通过了如下议案：
关于变更公司监事的议案
公司监事会于近日收到公司监事会主席李向禹先生的辞职函，李向禹先生因工作调动申请辞去公司监事会主席职务。李向禹先生在任期内辞去监事会主席职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此李向禹先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，李向禹先生将继续履行其监事职责。
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司控股股东推荐，监事会同意提名彭宁女士为公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致。监事候选人简历见附件。
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：临 2020-043 号）。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交股东大会
审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二〇二〇年十二月二十五日
附件：
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人简历
彭宁，女，汉族，中共党员，1974 年 1 月出生，硕士。历任中信国安集团
有限公司财务部经理、青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业发展有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、中信国安（西藏）创新基金管理有限公司、中信国安旅游投资有限责任公司、中信国安投资有限公司董事。
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