证券代码：600084 证券简称：ST 中葡 公告编号：临 2020-023
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,116,998
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.9501
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会
秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事崔明宏、李建一、张钰、任忠光，独立
董事孙志鸿因公务出差未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事石春明因公务出差未能参会；
3、 公司副总经理、董事会秘书侯伟；副总经理、总会计师胡文全、副总经理佟
洎楠、刘卫军、刘朝辉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 6,000 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 6,000 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2019 年度报告全文和报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
6、 议案名称：关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,047,498 99.9862 64,500 0.0127 5,000 0.0011
7、 议案名称：关于《独立董事 2019 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
8、 议案名称：关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
9、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,047,498 99.9862 64,500 0.0127 5,000 0.0011
10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,047,498 99.9862 64,500 0.0127 5,000 0.0011
11、 议案名称：关于《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
12、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,110,998 99.9988 1,000 0.0001 5,000 0.0011
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于变更董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 佟洎楠 504,931,300 99.9632 是
13.02 胡文全 504,931,300 99.9632 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于《公司2019 184,7 96.8536 6,000 3.1464 0 0.
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