证券代码:600084 证券简称:*ST中葡 公告编号:临2019-038
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 553,189,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.2281
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会
秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席4人,董事闫宗侠、崔明宏、任忠光,独立董事孙
志鸿、汤洋因公务出差未能参会;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事石春明因公务出差未能参会;
3、公司副总经理、董事会秘书侯伟;副总经理、财务总监范宝、副总经理刘卫
军、刘朝辉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
2、议案名称:关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
3、议案名称:关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,204,68999.8219 984,800 0.1781 0 0.0000
4、议案名称:关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,204,68999.8219 984,800 0.1781 0 0.0000
5、议案名称:关于《公司2018年度报告全文和报告摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
6、议案名称:关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
7、议案名称:关于《独立董事2018年度述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
8、议案名称:关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
9、议案名称:关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,204,68999.8219 984,800 0.1781 0 0.0000
10、 议案名称:关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,204,68999.8219 984,800 0.1781 0 0.0000
11、 议案名称:关于《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,182,18999.81791,007,300 0.1821 0 0.0000
12、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 552,204,68999.8219 984,800 0.1781 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补公司董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 李建一 552,035,190 99.7913是
13.02 张钰 552,025,290 99.7895是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)
4 关于《公司2018 47,2797.9595 984,8 2.0405 0 0.0000
年度利润分配 8,391 00
预案》的议案
12 关于修改《公司 47,2797.9595 984,8 2.0405 0 0.0000
章程》的议案 8,391