证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2018-020
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,063,501
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.2380
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，副董事长苏斌先生主持。公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事赵欣、杨朝晖、闫宗侠、赵春明、杜
军、崔明宏；独立董事李恒勋、罗美富因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李向禹、石春明因公务出差未能参会；
3、公司董事会秘书侯伟；副总经理刘卫军，总会计师范宝等高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
2、议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
3、议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
4、议案名称：关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,888,001 99.9676 175,500 0.0324 0 0.0000
5、议案名称：关于《公司2017年度报告全文和报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
6、议案名称：关于《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告和专
项审核报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
7、议案名称：关于《独立董事2017年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
8、议案名称：关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,839,301 99.9586 125,500 0.0231 98,700 0.0183
9、议案名称：关于《预计公司2018年度日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,663,003 99.5413 125,500 0.2567 98,700 0.2020
10、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,938,001 99.9768 125,500 0.0232 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,938,001 99.9768 125,500 0.0232 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 541,938,001 99.9768 125,500 0.0232 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审
