证券代码：600084 证券简称：中葡股份 编号：临 2012－033
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第十次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第十次会议于
2012 年 10 月 24 日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于 2012
年 10 月 14 日以电话、传真、电邮等方式发出。会议应参与表决董事
12 名，实际参与表决董事 12 名。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议了以下议案：
一、 关于公司对外出售资产的议案；
为盘活现有资产，提高资产运营效率，公司拟在上海联合产权交
易所以公开挂牌方式，对外出售公司所拥有的新天国际大厦（位于上
海浦东福山路 450 号）1 层 1A 室和 8 层、9 层房产。
公司拟对外出售的上述资产已聘请具有执行证券、期货相关业务
资格的中联资产评估集团有限公司进行评估并出具了中联评报字
[2012]第 764 号评估报告和中联评报字[2012]第 765 号评估报告，截
至评估基准日 2012 年 8 月 31 日，公司拟转让的上海新天国际大厦 1
层 1A 室，账面原值 2,630.11 万元，账面净值 2,233.26 万元，评估
值 5,423.51 万元，评估值与账面价值比较增值 3,190.25 万元，增值
率 142.85%。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2012]第 765
号评估报告，截至评估基准日 2012 年 8 月 31 日，公司拟转让的上海
新天国际大厦 8 层、 层，账面原值 3,579.25 万元，账面净值 3,086.68
万元，评估值 5,946.40 万元，评估值与账面价值比较增值 2,859.72
万元，增值率 92.65%。
公司对此次拟转让的资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存
在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事
项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次资产出售事项需经相关主管部门批复后，以不低于上述房产
的评估价在上海联合产权交易所公开挂牌交易，本次转让的交易对象
和交易价格尚不能最终确认，公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂
牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
本次董事会决议事项详见公司临 2012－034 公告。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年十月二十四日
