证券代码：600084 证券简称：中葡股份 编号：临 2012－031
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第九次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第九次会议于
2012年10月23日（星期二）以通讯方式召开，会议通知已于2012年10
月12日以电话、传真、电邮等方式发出。会议应参与表决董事12名，
实际参与表决董事12名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
会议审议了以下议案：
一、关于出售公司全资子公司上海中信国安葡萄酒业有限公司
100%股权及公司对上海中信国安葡萄酒业有限公司5,727.15万元
人民币债权的议案；
为进一步盘活公司现有资产，切实缓解资金压力，集中资源做强
主业，优化产业结构，增强核心竞争力。公司拟以“股权+债权”挂
牌形式，在上海联合产权交易所公开挂牌，对外出售公司全资子公司
上海中信国安葡萄酒业有限公司（以下简称“上海酒业公司”）100%
股权及公司控股子公司新疆中信国安葡萄酒业有限公司（以下简称
“新疆酒业公司”）对上海酒业公司 5,727.15 万元人民币的债权。
本次交易以 2012 年 8 月 31 日为基准日对上海酒业公司进行了专
项审计和评估，上海酒业公司经审计净资产为-1,071.14 万元，净资
产评估值为 2,814.86 万元，评估增值 3,886 万元，增值率 362.79%；
截止 2012 年 8 月 31 日，新疆酒业公司对上海酒业公司债权 5,727.15
万元，评估价值为 5,727.15 万元。
公司将以不低于基准日评估价出售公司持有的上海酒业公司
100%股权和新疆酒业公司对上海酒业公司 5,727.15 万元人民币债
权，评估基准日为 2012 年 8 月 31 日。
本次转让事项需经相关主管部门批复后在上海联合产权交易所
公开挂牌交易，本次转让的交易对象和交易价格尚不能最终确认，公
司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次股权转
让具体情况。
本次董事会决议事项详见公司临 2012－032 公告。
该议案以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一二年十月二十三日
