证券代码：600084 股票简称： ST中葡 编号：临2010-026
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二0 一0 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2010 年12 月25 日（星期六）上午11：00
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751 号新天大
厦3 层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长李新萍
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事
规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
中信国安葡萄酒业股份有限公司于2010 年12 月25 日在本公司
三楼会议室召开了公司2010 年第一次临时股东大会，公司总股本
809,919,300 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数6 人，代表股份407,141,310 股，其中流通股股61,683,891 股;参加本次会
议的股东总数占公司总股本的50.03%; 公司部分董事、监事及高级
管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式一致审议通过并形成了以下
决议：
议案一、《关于新天集团购买公司控股子公司新疆新天房地产开
发有限公司股权关联交易的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010 年12 月10 日
的《上海证券报》上的2010－022 号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 61,675,680 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
本次交易属于关联交易，关联股东回避表决。
议案二、《关于公司出售资产的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010 年12 月10 日
的《上海证券报》上的2010－023 号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 407,141,310 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
议案三、《关于公司租用设备的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010 年12 月10 日
的《上海证券报》上的2010－024 号公告。表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 407,141,310 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
议案四、《关于同意查勇先生辞去公司董事职务的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010 年9 月28 日的
《上海证券报》上的2010－017 号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 407,141,310 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
议案五、《关于推选周永才先生为公司董事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2010 年9 月28 日
的《上海证券报》上的2010－017 号公告。
表决结果：
赞成 反对 弃权
股数 407,141,310 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
四、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师对本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行
了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一○年第一次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大
会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，合法有效。五、备查文件：
1、中信国安葡萄酒业股份有限公司2010 年度股东大会决议；
2、中信国安葡萄酒业股份有限公司2010 年度股东大会法律意见
书；
3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第三十六次会
议公告。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司
二○一○年十二月二十七日
