证券代码：600084 证券简称：ST 中葡 公告编号：临2010--001
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第三十次会议于2010年1月29日以通讯方式召
开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议符
合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并一致同意通过了以下议案：
议案一、审议关于公司控股子公司新疆新天国际酒业销售有限公
司收购上海新天阳光葡萄酒业有限公司97%股权的议案；
为了加快整合公司葡萄酒销售，提升公司营销布局和管控能力，
公司拟同意控股子公司新疆新天国际葡萄酒业销售有限公司收购上
海新天阳光葡萄酒业有限公司97%的股权，评估价及转让价款为
1901.13 万元。本次收购完成后，上海新天阳光葡萄酒业有限公司的
持股情况为：新疆新天国际葡萄酒业销售有限公司持有其97%的股权，
公司持有其3%的股权。本次收购不构成关联交易。本次股权收购的
具体内容待双方签署协议后另行公告。
表决结果：有效表决票数12 票，其中同意12 票，反对0 票，弃
权0 票。
议案二、审议关于公司收购金创新天酒业有限公司、蓬莱新天金
创酒业销售有限公司股权的议案；公司拟收购合资方泰威公司持有的目标公司股权，其评估价格
为4883.63 万元。经双方谈判，公司拟同意以5608 万元受让目标公
司股权，公司认为本次收购，能够进一步整合公司葡萄酒产业资源，
有效实施统一规划、统一生产布局和营销布局，理顺公司产品品系和
销售渠道。本次收购完成后，公司将持有目标公司100%的股权。本
次股权收购的具体内容待双方签署协议后另行公告。
表决结果：有效表决票数12 票，其中同意12 票，反对0 票，弃
权0 票。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
2010 年1 月29 日
