证券代码：600084 证券简称：ST中葡 公告编号：临2009-040
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2009年第三次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年10 月12 日上午11：00
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751 号新天大
厦3 层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长、总经理李新萍
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人
民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事
规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本809,919,300，参加本次股东大会表决的股东及授权代表
人数6 人，代表股份409,074,184 股，参加本次会议的股东总数占公
司总股本的50.51%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。2
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
(一)、《关于公司发行短期融资券的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009 年9 月25 日的
《上海证券报》上的2009－037 号公告。
（1）发行短期融资券的金额
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（2）发行期限
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（3）利率
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（4）发行对象
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（5）募集资金用途
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（6）本次发行决议有效期限
该议案表决结果如下：3
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（二）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融
资券相关事宜的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009 年9 月25 日的
《上海证券报》上的2009－037 号公告。
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 0
占有效表决权（%） 100 0 0
（三）、《关于新天集团受让公司控股子公司新疆新天科文苜蓿有
限责任公司资产的关联交易议案》；
经与新天集团协商，公司同意控股子公司新疆新天科文苜蓿有限
责任公司将其实物资产转让给新天集团，由新疆德康资产评估有限责
任公司评估并出具了新德评字[2009]第018 号《资产评估报告》，评
估基准日为2009 年2 月25 日。本次关联交易将有利于公司聚焦葡萄
酒战略，符合公司和非关联股东的利益。本项议案关联股东回避表决。
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 63542880 0 0
占有效表决权（%） 100 100 100
（四）、关于向子公司销售公司增资的议案
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009 年9 月25 日的
《上海证券报》上的2009－037 号公告。
该议案表决结果如下：
赞成 反对 弃权
股数 409,074,184 0 04
占有效表决权（%） 100 0 0
四、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程
序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具
了法律意见书。认为：公司二○○九年第三次临时股东大会的召集和
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件：
1．中信国安葡萄酒业股份有限公司二00 九年度第三次临时股东大会
决议。
2．中信国安葡萄酒业股份有限公司二00 九年度第三次临时股东大会
法律意见书。
3、中信国安葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议公
告。
特此公告！
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○○九年十月十二日
