股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2018—004）
天津海泰科技发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第十次会议的通知并以电话确认，于2018年4月25日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司母公司实现
净利润30,240,389.12元，根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金3,024,038.91
元，加年初未分配利润426,128,696.35元,扣除2016年度现金红利分配0元，2017
年度可供分配的利润合计为453,345,046.56元。
公司拟以2017年末总股本646,115,826股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利 0.11元（含税），共计分配股利 7,107,274.09 元，剩余未分配利润
446,237,772.47元结转下一年度。公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该分配预案发表了意见，认为该分配预案是从确保公司正常和长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会构成损害。同意此分配预案。
七、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
公司全体独立董事已对公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明，认为公司无违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的对外担保事项，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
八、审议通过了《2018年第一季度报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和
内控审计机构，负责公司2018年度财务审计及内控审计工作。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长与审计机构签订2018年度财务及内控
审计合同，并综合市场价格确定2018年度的审计费用，2018年度财务审计费用预计
不超过40万元，内控审计费用预计不超过20万元。
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了意见：公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构和内控审计机构，此提案已经公司独立董事事前书面认可，准备提交公司2017 年年度股东大会审议。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
十、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十一、审议通过了《2017年度内部控制审计报告》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
十二、审议通过了《关于2018年申请综合授信额度的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意2018年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币
16亿元的综合授信额度，包括但不限于贷款、信托、委托贷款等融资方式。
同时，公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权：
1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。
2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后，代表公司及公司全资子公司，按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项，批准公司为全资子公司进行相应担保，并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。
上述授权有效期截止至公司2018年度股东大会召开日。
十三、审议通过了《关于公司2018年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
同意公司2018年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，公司董事会提请
股东大会授权公司经营层在2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召
开日之内，参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2017年度股东大会通过之日起
至2018年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交
易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元，
公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
十四、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 3亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期（不超过一年）金融工具。建议董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并负责具体操作事宜，授权期限自董事会审议通过后两年内有效，公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。
十五、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
