股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2011—026）
天津海泰科技发展股份有限公司
关于收购百竹科技及滨海齐泰公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
关联人回避事宜：关联董事徐蔚莉女士、李林先生、宋庆文先生、董建新
先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
交易完成后对上市公司的影响：百竹科技公司及滨海齐泰公司名下土地能
够作为公司未来开发建设的土地储备，有利于公司进一步做强地产主业。
独立董事意见：公司全体独立董事已对该项关联交易事项进行了事前认可
并发表了独立意见，认为该项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关
法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；
关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害
公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该项交易的实施有利于
上市公司充实土地储备。董事会授权公司经营层根据相关经济指标测算及
现场竞拍情况确定最后成交价格，并授权公司经营层负责办理其他竞买相
关具体操作事宜。
交易风险：该交易尚须按照天津产权交易中心有关规定进行竞买，竞买成
功后方可签署相关协议；该交易需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审
议通过。
一、关联交易情况概述
为了充实公司土地储备，公司拟参与竞买天津产权交易中心挂牌的天津百竹科
技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技公司”）100％股权及天津滨海齐泰投资
有限公司（以下简称“滨海齐泰公司”）100%股权。上述标的的转让方为天津海泰控
股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）。上述股权挂牌信息受让方资格条件
中规定，受让方受让海泰控股集团所持有的滨海齐泰公司 100%股权的同时，必须同
时受让海泰控股集团所持有的百竹科技公司 100%股权，本次转让不接受联合受让。
董事会授权公司经营管理层根据相关经济指标测算及现场竞拍情况确定最后成交价
格，并授权公司经营层负责办理其他竞买相关具体操作事宜。
海泰控股集团为公司控股股东，故上述交易构成关联交易。经公司全体独立董
事前认可，公司第七届董事会第十一次会议批准了本次关联交易，相关关联董事对
本次关联交易事项的表决进行了回避。本次关联交易须经公司股东大会批准，关联
人海泰控股集团将在股东大会上对该议案回避表决,本次关联交易不构成重大资产
重组。
二、关联方基本情况
企业名称：天津海泰控股集团有限公司
住所：天津华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦 11-12 层
1
法定代表人：宗国英
注册资本：224,153 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材料、
新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）；商业、物
资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区华苑产业区基
础配套设施建设、土地开发与转让；房地产开发、房屋租赁；产权交易代理中介服
务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专
营规定的按规定办理）
截至 2011 年 9 月 30 日，海泰控股集团总资产为人民币 2,641,939.28 万元，负
债总额为人民币 1,826,346.39 万元，净资产为人民币 815,592.89 万元；2011 年 1-9
月份净利润为人民币 4,847.10 万元。（以上数据未经审计）
根据天津中审联有限责任会计师事务所出具的审计报告，截至 2010 年 12 月 31
日 ， 海 泰 控 股 集 团 总 资 产 为 人 民 币 2,417,591.13 万 元 ， 负 债 总 额 为 人 民 币
1,609,734.43 万元，净资产为人民币 807,856.70 万元；2010 年度净利润为人民币
22,106.10 万元。
三、关联交易标的基本情况
1、百竹科技公司基本情况
标的企业名称：天津百竹科技产业发展有限公司
住所：华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦 1810 室
法定代表人：李林
注册资本：62,936,739 元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投
资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对
房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在
有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）
挂牌价格：人民币 14,703.19 万元
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，截至 2011 年 10
月 31 日，百竹科技公司净资产的评估值为人民币 14,703.19 万元。
百竹科技公司核心资产为土地 1 宗，坐落于天津滨海高新区华苑产业区的环外
部分，东至规划马球场；西至海泰大道；北至海泰东西大街；南至海泰创新六路。
土地面积为 122,424.9 平方米，为出让性质的工业用地，容积率为 1.5。
根据天津市中大会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2011 年 10
月 31 日，百竹科技公司总资产账面值为人民币 5,772.33 万元，负债总额账面值为
人民币 1,334.23 万元，净资产账面值为人民币 4,438.10 万元；2011 年 1-10 月，百
竹科技公司净利润为人民币-16.14 万元。
根据天津中审联有限责任会计师事务所出具的审计报告，截至 2010 年 12 月 31
日，百竹科技公司总资产账面值为人民币 5,025.42 万元，负债总额账面值为人民币
571.18 万元，净资产账面值为人民币 4,454.24 万元；2010 年度净利润为人民币
-11.65 万元。
2、滨海齐泰公司基本情况
标的企业名称：天津滨海齐泰投资有限公司
2
住所：华苑产业区梅苑路 6 号海泰大厦 1807 室
法定代表人：李林
注册资本：7000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用自有资金对高新技术项目进行投资。（国家有专项专营规定的，
按规定执行。）
挂牌价格：人民币 7,303.93 万元
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，截至 2011 年 10
月 31 日，滨海齐泰公司净资产的评估值为人民币 7,303.93 万元。
滨海齐泰公司核心资产为土地 1 宗，用于天津滨海高新区标准工业厂房示范园
项目的开发。项目坐落于天津滨海高新区东至起步区规划次干路五；南至起步区规
划次干路四；西至起步区规划支路一；北至规划路五。土地面积为 57,876.40 平方
米，为出让性质的工业用地，容积率为 1.8。
根据天津市中大会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截至 2011 年 10
月 31 日，滨海齐泰公司总资产账面值为人民币 7,649.40 万元，负债总额账面值为
人民币 657.62 万元，净资产账面值为人民币 6,991.78 万元；2011 年 1-10 月，滨海
齐泰公司净利润为人民币-6.28 万元。
根据天津中审联有限责任会计师事务所出具的审计报告，截至 2010 年 12 月 31
日，滨海齐泰公司总资产账面值为人民币 11,539.19 万元，负债总额账面值为人民
币 10,541.16 万元，净资产账面值为人民币 998.03 万元；2010 年度净利润为人民币
-1.97 万元。
四、交易定价原则
本次交易标的股权已在天津市产权交易中心公开挂牌拍卖，交易价格将通过公
开竞拍确定。
五、本次关联交易对公司的影响
百竹科技公司及滨海齐泰公司名下土地能够充实公司未来开发建设的土地储
备。
六、独立董事意见
公司全体独立董事已对该项关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，
认为该项关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事
会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公
正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平
的。上述交易的实施有利于上市公司充实土地储备。
七、备查文件目录
1、天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
2、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事对收购百竹科技及滨海齐泰公司股
权、向控股股东无息借款的关联交易事项的提案意见
3、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人、收购百
竹科技及滨海齐泰公司股权以及向控股股东无息借款关联交易事项的独立意见
4、天津海泰控股集团有限公司拟公开转让天津百竹科技产业发展有限公司全部
股权项目评估报告
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5、天津海泰控股集团有限公司拟公开转让天津滨海齐泰投资有限公司全部股权
项目评估报告
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一一年十二月一日
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