股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2011—008）
天津海泰科技发展股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有否决或修改议案的情况；
由公司控股股东天津海泰控股集团有限公司提请，并经公司第六届董事会
第二十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，本次年度股东大
会新增《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举
的议案》。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 3 月 28 日上午
十点在公司会议室召开了 2010 年年度股东大会。出席会议的股东和股东委托代理人
共 3 人，代表股份 155,587,044 股，占公司总股本的 24.08%。本次会议由董事会召
集，公司董事长徐蔚莉女士主持本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员及
见证律师列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席会议的股东
和股东委托代理人以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》；
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
二、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》；
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》；
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
四、审议通过了《2010 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010 年度本公司母公司实现净利
38,961,699.22 元，根据《公司章程》提取 10％的法定盈余公积金 3,896,169.92 元，
加年初未分配利润 382,244,182.69 元，扣除 2009 年度现金红利分配 0 元，2010 年
度可供分配的利润合计为 417,309,711.99 元。
为满足公司未来地产项目开工资金需求,保证公司发展及股东的长远利益,同意
公司 2010 年度不分红不转增，剩余未分配利润 417,309,711.99 元转结下一年度。
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
五、审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》；
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
六、审议通过了《关于聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案》；
1
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，并授权
董事会决定深圳市鹏城会计师事务所有限公司 2011 年度的审计费用。
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
七、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
同意公司 2011 年度申请包括短期贷款、长期贷款等在内的总额不超过人民币 12
亿元的贷款，担保方式为信用担保或自有资产抵押。
同意在总额不超过人民币 12 亿元的贷款授权额度范围内，全权委托公司董事长
徐蔚莉女士在 2010 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开日之内，确
定银行授信具体额度和期限，并按公司合同管理制度规定的程序与银行等金融机构
签署《贷款合同》以及与贷款相关的《抵押合同》《反担保合同》等法律文书，公司
董事会将不再逐笔形成董事会决议。
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
八、审议通过了《关于公司 2011 年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》；
同意公司2011年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内，授权公司董事会在
2010年度股东大会通过之日起至2011年度股东大会召开日之内，参加与公司主业相
关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜。
同意授权公司董事会在 2010 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召
开日之内，参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动
并办理相关事宜。产权竞买的单笔交易金额不超过人民币 10 亿元。
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
九、审议通过了《关于公司 2011 年度日常经营性关联交易计划及相关授权的议
案》；
同意公司 2011 年度日常关联交易的预计情况如下：
2011 年度预计发生
交易类别 关联方名称
额(单位:万元)
配套设备采购 天津海泰公共保税仓库有限公司 1,000
景观绿化工程 天津海泰市政绿化有限公司 1,000
智能化工程 天津海泰数码科技有限公司 1,000
合计 3,000
本议案为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有
关法律、法规的规定，与会关联股东天津海泰控股集团有限公司回避表决，其他与
会非关联股东进行表决。
此项议案表决结果：赞成票 176,590 股，占参会有表决权股份的 100%；反对票
0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意选举曲阳、李林、李莉、李志辉、杨宾、宋庆文、徐蔚莉、董建新、漆腊
水（以姓氏笔划排序）为公司第七届董事会董事，其中李莉、李志辉、漆腊水三人
为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会的独立董事津贴为每人每年 6 万
元，其他董事津贴为每人每年 1.8 万元。
本议案由公司控股股东天津海泰控股集团有限公司提请，并经公司第六届董事
会第二十八次会议审议通过，作为本次股东大会的新增议案进行审议。
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
2
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
十一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
同意选举孙士柱、徐国祥、韩凤敏（以姓氏笔划排序）为公司第七届监事会监
事，与职工代表监事刘莉、凌永立共同组成公司第七届监事会。公司第七届监事会
的监事津贴为每人每年 1.8 万元。
本议案由公司控股股东天津海泰控股集团有限公司提请，并经公司第六届监事
会第十四次会议审议通过，作为本次股东大会的新增议案进行审议。
此项议案表决结果：赞成票 155,587,044 股，占参会有表决权股份的 100%；反
对票 0 股，占参会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占参会有表决权股份的 0%。
十二、律师见证情况
北京市浩天信和律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书。经办律师邱梅
女士认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议
的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。
十三、备查文件
1、《天津海泰科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会决议》；
2、《天津海泰科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十九日
3
