股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2010—007）
天津海泰科技发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
暨关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年5 月28 日以书
面形式向全体董、监事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2010 年
6 月1 日召开了第六届董事会第十九次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。
本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，出席会议的
董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案》。
同意公司以12,242 万元的价格参与竞买天津产权交易中心挂牌的“天津海泰方
成投资有限公司90％股权”。
上述交易转让方天津海泰控股集团有限公司为公司控股股东，根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关
法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事董建新先生、李华茂先
生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易
符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公
司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施有利于上市公司进一
步做强地产主业，规避同业竞争。
公司董事会授权经营层办理竞买相关具体操作事宜。
二、审议通过了《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司2010 年度日常关联交易的预计情况，并授权公司经营管理层在此预计
额度范围内负责相关交易的操作事宜。
交易类别 关联方名称
2010 年度预计发生
额(单位:万元)
配套设备采购
天津新技术产业园区海泰公共保税仓库有限
公司
9,000
景观绿化工程 天津海泰市政绿化有限公司 3,000
智能化工程 天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 1,000
合计 13,000
上述交易对方均受上市公司控股股东天津海泰控股集团有限公司控制，为上市
公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事
规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会2
关联董事董建新先生、李华茂先生、宋庆文先生、赵毅先生在审议此项议案时履行
了回避表决职责。
公司全体独立董事已对此事项发表了独立意见，认为上述关联交易符合相关法
律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股
东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于上市公司与相关公司实现优势
互补，提升公司业务的效益。
三、审议通过了《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。
2010 年第一次临时股东大会的通知附后。
上述第一、二项决议需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二日3
附件：
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2010 年6 月17 日召
开公司2010 年第一次临时股东大会，会议初步安排如下：
一、会议召开时间：2010 年6 月17 日上午10：00
二、会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
三、会议召开方式：现场召开
四、会议审议事项：
1、《关于收购天津海泰方成投资有限公司股权的议案》；
2、《关于公司2010 年度日常关联交易预计的议案》；
五、股权登记日：2010 年6 月10 日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法：
1、符合会议出席条件的股东可于2010 年6 月11 日（上午9：30-11：30，下午
1：00-3：30）到公司金融证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理
人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业
执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
八、其他事项：
1、会期半天，出席会议的股东交通及食宿自理。
2、联系方式：
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司金融证券部
地址：天津市华苑产业区海泰西路18 号软件与服务外包产业基地中北楼
电话：022—85689999 转8606 传真：022—85689868
联系人：季学强、张猛4
天津海泰科技发展股份有限公司2010 年第一次临时股东大会登记表
截止2010 年 月 日，我(单位)个人持有天津海泰科技发展股份有限公司
股票 股，拟参加公司2010 年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称(盖章)：
二○一○年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天津海泰科技发展股份有
限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，有效期 天。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：二○一○年 月 日
