股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2007—024）
天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月30日以书面形式向全体董、监事发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通知，并于2007年12月5日召开了第五届董事会第二十五次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让控股子公司天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司、天津津微软件技术有限公司股权及出售通信管道的议案》。
1、同意以4,574.73万元的价格向天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）转让公司所持有的天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司（以下简称“海泰数码”）97.6％的股权。
2、同意以516.76万元的价格向海泰控股集团转让公司所持有的天津津微软件技术有限公司（以下简称“津微软件”）82.5％的股权。
3、将公司存货中，承揽的通信管道铺设业务形成的华苑产业区环外部分区域435孔公里的通信管道出售给海泰控股集团。该交易为日常关联交易，将增加主营业务收入5486万元，形成营业利润约3017万元，毛利率约55%。
海泰控股集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，上述事项构成关联交易，与会关联董事张志强先生、任建成先生、冯金有先生、张建民先生在审议此项议案时履行了回避表决职责。
公司全体独立董事已对此项关联交易事项发表了独立意见，认为该项关联交易符合相关法律、法规的规定；会议的召开、表决程序合法；价格公允，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。该交易的实施将有利于上市公司盘活资产，为逐步突出和做强地产主业奠定基础。
本议案还需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。
公司董事会授权经营层办理具体操作事宜。
二、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
决定于2007年12月21日在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会，股权登记日为2007年12月18日。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月五日
