证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-053
东风电子科技股份有限公司
关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整
建设内容及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次涉及调整的募投项目为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，为进一步提高公司募集资金使用效率、优化资源配置，根据经营发展需要和实际情况，公司拟增加全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司为实施主体，对应新增武汉经济开发区军山街凤亭南路 19 号为实施地点，同时调整内部
建设内容，计划达到预定可使用状态的日期从 2025 年1 月调整为 2027年12 月；
●本次公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。
东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）于 2024 年
12 月 13 日召开了第九届董事会 2024 年第三次临时会议、第九届监事会 2024 年
第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电子
科技股份有限公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总
股本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册
的全体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，每股价格为人民币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8月 8 日），本次配股认购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币
1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10
日全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到
位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 8 月 10 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》及公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 建设投资总额 拟使用募集资金金额
1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 7,411.61 6,255.46
改造项目
2 新能源动力总成及核心部件制造 44,392.18 38,426.39
能力提升项目
3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32
合计 141,803.79 125,109.17
二、本次拟调整的募投项目的实际投入情况
本次拟调整的募投项目为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，
截至 2024 年 11 月 30 日，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”
的投入情况如下：
单位：万元
建设投资总 拟使用募集 累计已投入 募集资金剩
项目名称 额 资金金额 募集资金金 余未投入金
额 额
新能源动力总成及核心部 44,392.18 38,426.39 129.70 38,296.69
件制造能力提升项目
三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况及原因
为了进一步优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、项
目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，拟新增全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体，充分发挥区位优势、提高募集资金使用效率。为保障武汉电驱动顺利实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，原募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）将以借款方式向武汉电驱动提供“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”募集资金合计不超过 5,604.70 万元，在借款额度内根据募投项目需要可以分次转账。具体情况如下：
项目名称 事项 调整前 调整后
实施主体 东风电驱动 东风电驱动、武
汉电驱动
新能源动力总成及核心部 湖北省襄阳市东
件制造能力提升项目 湖北省襄阳市 津新区会展南
实施地点 东津新区会展 路、武汉经济开
南路 发区军山街凤亭
南路 19 号
本次新增实施主体的基本情况如下：
公司名称 东风（武汉）电驱动系统有限公司
注册地址 武汉经济技术开发区军山街凤亭南路 19 号 1#厂房、5#厂房
法定代表人 王志腾
注册资本 13,700 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 东风电驱动持有其 100%股权；东风科技间接持有其 100%股权
一般项目：工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零部件
及配件制造,输配电及控制设备制造,电子元器件与机电组件
设备制造,新能源汽车电附件销售,充电桩销售,充电控制设备
经营范围 租赁,配电开关控制设备制造,机动车充电销售,工业设计服
务,配电开关控制设备研发,智能输配电及控制设备销售,电动
汽车充电基础设施运营,配电开关控制设备销售,汽车零部件
研发,货物进出口,汽车零配件零售,汽车零配件批发,物业管
理,电子元器件与机电组件设备销售,普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）,技术进出口,电线、电
缆经营,电力电子元器件制造,电子元器件制造,电力电子元器
件销售,软件开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务,电线、电
缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
公司针对募投项目增加实施主体事项，拟安排全资子公司武汉电驱动新增设立募集资金专项账户，武汉电驱动将分别与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、本次部分募投项目调整建设内容的具体情况及原因
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司拟通过实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的生产能力、提高生产技术水平、增强满足客户需求的能力。
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受到市场环境、业务定位和客户需求的影响，为防范投资风险，通过柔性化技术的应用，产线兼容性的设计，以及对部分设备的升级换代提高自动化水平，拟调整部分建设内容，以控制风险和提高投资回报率，具体新增的建设内容如下：
根据公司发展规划的需要，加快向乘用车领域的转型，新增了车载显示屏、高压线束、充电桩、BMS 等业务的建设。为打造其核心竞争力，需建设相应自动化、智能化生产线，以满足事业发展。同时，为满足数字化发展的趋势，加大了信息化方面的投资，通过以 SAP 为核心，构建各数字模块，建立互联互通的大数据应用中心，为数字化管理、智能化应用奠定基础。
五、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”实施过程中，受外部经济环境、行业竞争加剧、公司实际运营情况、部分客户量纲调整等因素影响，公司谨慎推进项目投入，加之该募投项目拟进行内部建设内容调整、新增实施主体和实施地点，项目整体投入进度延后。因此，经过谨慎研究，公司决定将该募投项目计划达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年1月延长至2027年12月。
六、本次调整后募投项目履行的审批或者备案情况
本次调整后募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（东风电驱动登记备案项目代码为 2205-420651-89-02-196806、武汉电驱动登记备案项目代码为 2312-420113-04-02-447128），公司将尽快办理环境影响评价等相关审批手续。
七、为保障本次募投项目调整后能按期完成拟采取的措施
公司将实时关注上述募集资金投资项目的进展情况，积极优化资源配置，加强对募集资金投资项目的监督管理，定期对募集资金投资项目进行监督检查和评
