证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-031
东风电子科技股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配方案调整每股分配比例
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例：每股派发现金红利由 0.07 元（含税）调整为 0.07320 元
（含税）。
本次调整原因：由于公司回购并注销业绩补偿股份 25,317,359 股，公司
总股本由 578,343,529 股减少至 553,026,170 股（回购注销日为 2024 年
7 月 11 日），按照现金分配总额不变的原则，公司对 2023 年度利润分配
方案的每股分配比例进行相应调整。
一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案
东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含
税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 578,343,529.00 股，以此计算合计拟
派发股利 40,484,047.03 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.17%。剩余未分配利润为 1,319,659,444.04 元转入下一年度。公司 2023 年资本公积金转
增股本方案为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表资本公积金余额为
2,450,167,661.16 元，根据公司现有情况，拟定 2023 年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、本次调整原因及每股分配比例情况
（一）本次调整原因
2024 年 7 月 11 日，公司披露了《东风电子科技股份有限公司关于回购并注
销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-030），因重大资产重组收购标的资产未实现 2023 年度业绩承诺，重大资产重组交易方东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“零部件集团”）需要对公司进行业绩补偿，根据《东风电子科技股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”）及《东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》，公司以人民币 1.00 元的总价格对零部件集团合计持有的公
司股份 25,317,359 股进行回购并全部予以注销，并于 2024 年 7 月 11 日注销完
成，公司总股本由 578,343,529 股变更为 553,026,170 股。
（二）本次调整每股分配比例情况
公司根据参与分配的股本数量变动情况，按照维持分配总额不变的原则，对公司 2023 年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整。公司扣除重大资产重组业绩补偿股份25,317,359股后，实际参与分配的股本数为553,026,170股。按照原定现金分配总额 40,484,047.03 元不变的原则：
调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2023 年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=40,484,047.03÷553,026,170≈0.07320 元（含税，保留小数点后五位）。
实际利润分配总额=调整后每股现金红利×实施 2023 年度权益分派股权登记日登记公司的总股本=0.07320×553,026,170=40,481,515.64 元（含税，保留小数点后两位）。公司将在权益分派实施公告中明确实施权益分派股权登记日的具体日期。
综上，公司 2023 年度利润分配方案调整为：以方案实施前总股本 553,026,170
股为基数，每股派发现金红利调整为 0.07320 元（含税），实际利润分配总额为40,481,515.64 元（含税，本次利润分配总额差异系由于每股取现金红利的尾数四舍五入调整所致），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司净利润的 30.17%，具体情况请以权益分派实施结果为准。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 8 日
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