600081 沪市 东风科技

证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：2023-073
          东风电子科技股份有限公司

  第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、  董事会会议召开情况

    东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第八
次临时会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在上海公司总部大会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长陈兴林先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、  董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》

  选举蔡士龙先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-74）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

  因公司变更董事长，同步调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

  调整后的董事会各专门委员会构成如下：

 专门委员会名称    主任委员/召集人  委员


 战略委员会        蔡士龙          许海东、徐凤菊、叶征吾、袁丹伟

 薪酬与考核委员会  王帅            蔡士龙、徐凤菊

 提名委员会        许海东          蔡士龙、王帅

 审计委员会        徐凤菊          许海东、王帅

  以上委员任期均与公司第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、  备查文件

  1、  第八届董事会 2023 年第八次临时会议决议。

    特此公告。

                                      东风电子科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 26 日