证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2023-036
东风电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,207,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.7842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长陈兴林先生、董事韩力先生、独立董
事王帅先生现场参会，董事蔡士龙先生、刘晓安先生、袁丹伟先生、叶征吾
先生，独立董事许海东先生、徐凤菊女士以电话方式参会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李克迪先生现场参会，监事于翔先生、
张名荣先生以电话方式参会。
3、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标
准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,488 99.4201 3,100 0.5799 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2023 年度综合授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 531,488 99.4201 3,100 0.5799 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司一次性计提员工提前休养福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,673,005 99.8520 534,488 0.1480 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司总部及下属公司处置固定资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 360,673,005 99.8520 534,488 0.1480 0 0.0000
12、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
13、 议案名称：关于计提减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 361,204,393 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2023 年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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