证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2022-008
东风电子科技股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利人民币 1.54 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于 母 公 司 净 利 润 人 民 币 240,661,770.85 元 ， 加 上 年 结 转 未 分 配 利 润
1,007,525,541.60 元,加上东风富士汤姆森调温器有限公司、东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司、上海东森置业有限公司等三家公司纳入合并调整的期初未分
配利润 48,992,073.26 元，减去已分配 2020 年度股利 29,788,200.00 元，减去
本年计提 10%的法定盈余公积 11,230,088.04 元，减去提取的税后职工奖励基金1,278,599.47 元，加上股东权益内部结转 1,415,264.06 元，加上其他权益调整27,642.66 元，本年度未分配利润为 1,256,325,404.92 元 。
公司拟定 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
470,418,905 股为基数，每 10 股派送现金 1.54 元（含税），共计派发股利
72,444,511.37 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的 30.10%。剩余未分配利润为 1,183,880,893.55 元转入下一年度。
公司 2021 年资本公积金转增股本方案：截止至 2021 年 12 月 31 日，公司合
并报表资本公积金余额为 1,279,750,492.49 元，根据公司现有情况，拟定 2021年度公司不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司 2021 年度利润分配方案进行了核查并审阅，并发表独立意见：公司基于股东利益和公司发展等因素综合考虑拟定的 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件要求，有利于公司的长期发展，符合股东利益，同意将该方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届监事会 2022 年第一次会议，会议审议
通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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