600081 沪市 东风科技

证券代码：600081        证券简称：东风科技        公告编号：2022-003
          东风电子科技股份有限公司

  第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议。本次会议通知于 2022 年 1 月
20 日以电子邮件和专人送达方式发出，2022 年 1 月 25 日完成通讯表决形成会议
决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会成员的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司独立董事关于变更董事会秘书的独立意见》。

    （三）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；

2、 独立董事关于变更董事会秘书的独立意见；
3、 独立董事关于变更董事会秘书的事前认可意见。
 特此公告。

                                  东风电子科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 26 日