证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 临 2021-058
东风电子科技股份有限公司
第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开东风电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第八届董事会 2021 年第四次临时会议。本次会议通知于 2021 年 12
月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 12 月 30 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
由于工作变动，公司第八届董事会董事李智光先生将不再担任公司董事，公司对李智光先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
经董事会审议，同意提名刘晓安先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。在公司股东大会审议通过前，原董事李智光先生将继续履行职责。
刘晓安：男，汉族，1966 年 11 月出生，大学本科，高级经济师，中共党员。
现任东风汽车有限公司财务会计总部兼东风日产乘用车公司财务会计总部总部长。曾任东风日产乘用车公司财务会计总部财务管理部部长、总部长。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司第八届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
公司独立董事章击舟先生、朱国洋先生连续任职即将届满六年，根据《上市公司独立董事履职指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，故章击舟先生、朱国洋先生届满六年后不再担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务。公司对章击舟先生、朱国洋先生在任期间给予本公司的支持和帮助表示衷心的感谢。
经董事会审议，同意提名许海东先生、徐凤菊女士（会计专业人士）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。许海东先生、徐凤菊女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并在公司股东大会上采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，原独立董事将继续履行职责。
许海东：男，1964 年 10 月出生，中共党员, 工商管理硕士, 教授级高级工
程师。现任中国汽车工业协会副总工程师。1986 年 7 月至 2001 年 7 月任北京燕
山石化有限公司客运公司副总经理，2001 年 7 月至 2005 年 1 月任北京新华夏汽
车连锁有限公司副总裁，2005 年 2 月至 2010 年 2 月任北京中德安驾科技发展有
限公司总监，2010 年 3 月至今任中国汽车工业协会副总工程师。
徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任
武汉理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工
业大学管理学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学
管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财
务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博导。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整公司 2021 年度审计报酬标准的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
2021 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准东风电子科技
股份有限公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证
监许可[2021]2532 号）。2021 年 9 月，9 家标的公司完成工商变更，公司增加控
股公司 3 家，参股公司 6 家，合并报表范围发生变化。同时根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 9 家标的公司 2021 年业绩承诺的净利润进行审计并出具业绩承诺专项审计报告。因此，公司拟调整 2021 年年度审计报酬标准，2021 年度审计费用拟由 125 万元增加至 155 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），内部控制审计费用拟由 30 万元增加至 40 万元（含审计人员的住宿、交通及餐费），2021
年业绩承诺审计费拟增加至 74 万元，共增加 2021 年年度审计费 114 万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于签署技术服务协议暨关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，6 票回避表决。
关联董事陈兴林、蔡士龙、韩力、李智光、袁丹伟、叶征吾回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于签署技术服务协议暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司总经理工作细则》。
6、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
报备文件
（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会 2021 年第四次临时会议决议》（二）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》（三）《独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的事前认可意见》
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